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美國財政部副助理部長格拉澤率領的美國代表團昨天抵達澳門。有消息指出，美國官員此行是為了解決北韓因為印製假美鈔致其賬戶資金被凍結的問題。

澳門警察局破獲一宗懷疑利用賭博「洗黑錢」案，拘捕兩名台灣男子。據表示，新加坡一家銀行十一月中被犯罪集團騙取八百萬美元，款項流入台灣一個賬...

加拿大聯邦政府早先已經準備推出法案加強反洗錢和反恐怖主義融資，聯邦財政部長弗拉赫迪本週四表示，這項法案將有助於切斷罪犯資金來源。本週三...

2005年，中國反洗錢監測分析中心通過對大額和可疑資金交易報告等信息進行分析和甄別，共移交可疑交易線索533份，涉及人民幣793.51億...

身兼中國環保電力控股前主席及中科環保前執行董事的陳達志「Ba叔」昨日在區域法院承認6項控罪，包括洗黑錢、串謀盜竊和串謀詐騙等，涉及款項約...

區域法院昨日裁定，1對母子串謀製作、包裝及出售未經許可的侵權物品，並偽造商標等多項罪名成立，其中51歲母親被控另1項「洗黑錢」罪名亦成立...

美國起訴中國銀行兩名前管理人員及其妻子，指他們竊取逾4.85億美元，並在拉斯維加斯賭場洗黑錢。

美國財政部恐怖主義融資及金融犯罪事務副助理部長格拉澤，19日在澳門訪問時，談及了北韓洗黑錢的問題。

澳洲反洗黑錢及資助恐怖分子（AML/CTF）法草案16日出台，該法律的主要對象是經融服務商、賭場和金條經銷商。凡是提供金融服務的公司都要...

澳門行政長官何厚鏵表示，澳門政府將於下月向立法會提交打擊洗黑錢的條例草案，以加強監控洗黑錢活動。

被美國財政部點名指責替北韓洗黑錢的澳門匯業銀行，星期六仍有大批市民排隊提款，銀行的各間分行門外都有長長的過百人的人龍，都份人更是在凌晨三...

9月27日，兩名維省警官和一名前警官因涉嫌販運價值150萬元的海洛因將接受法庭審判。

大紀元11月14日訊】（中央社記者張謙香港十四日電）香港警務處副處長李明逵透露，國際恐怖組織曾利用香港的金融機構洗黑錢。但他表示，數目很...

美國紐約市執法机關偵破一宗華人涉嫌洗黑錢及仿冒名牌貨的案件，拘捕三名華人，并搜出一百多万美元現鈔（約八百万港元），以及五千件冒牌貨，包括...

澳門司法警察局計划在年底成立小組，專門打擊罪犯洗黑錢活動。小組會參考香港和大陸經驗，完善相關法例.　　

一個追查洗黑錢活動的組織表示，每年通過亞太地區銀行系統的違法金錢，至少高達兩千億美元。