洗錢防制
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3銀行涉炒房團案 台金管會罰聯邦、新光銀各150萬 2023/03/21去年江媽炒房團、零元炒房團鬧得沸沸揚揚,金管會特別辦理不動產專案金檢,發現3家銀行承作個人房貸未確實檢視客戶身分及還款來源等缺失,21日...
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台國境解封 查獲未申報物品近5千萬元 2022/12/14台灣近日邊境解封後,入出境人數大幅增加,財政部關務署14日表示,前11月已查獲旅客違規攜帶超量洗錢防制物品達81件,為去年全年查獲案件的...
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俄烏戰事 台金管會籲嚴防虛擬貨幣詐騙 2022/03/04俄烏情勢牽動比特幣、以太幣價格大起大落,金管會4日提醒民眾應注意虛擬資產的風險,亦要求平台業者持續關注最新的制裁現況,針對相關交易風險採...
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會計師洗錢防制兩大缺失 未改善最高可罰50萬元 2022/02/22金管會22日表示,會計師辦理洗錢防制相關業務,主要採取風險基礎的方式監理,去年金管會實地檢查4家簽證公開發行公司的會計師事務所,並委託會...
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洗錢防制標準過嚴 兆銀工會投票董事長不適任 2022/02/22兆豐銀行自從2016年8月因洗錢防制缺失,遭到美國重罰57億元後,持續進行嚴格的洗錢防制措施,造成員工負荷過重及大企業客戶流失,兆豐銀行...
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勞金局弊案 台立委:官員應納入洗錢防制高風險名單 2020/12/04勞動部勞動基金運用局(勞金局)爆發國內投資組前組長游迺文涉貪炒股案,臺灣民眾黨立委賴香伶4日召開記者會質疑,勞動基金投資內控機制失衡失靈...
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宮廟成為洗錢防制管道漏洞? 立委要求金管會主動介入了解 2019/11/04日前有媒體爆料,國內有特定政黨透過各種管道滲透宮廟,甚至利用宮廟讓中資入台成為洗錢管道,民進黨立委陳賴素美質疑,宮廟是三不管地帶,成為洗...
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洗錢防制 顧立雄:對風險建立稽核制度 2019/10/03行政院洗錢防制辦公室3日舉辦「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」,金管會主委顧立雄表示,透過洗錢防制過程中,他體會到風險監理模式,將反應到檢查...
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陳明文高鐵300萬元洗錢疑慮 2019/09/25民進黨立委陳明文先前在高鐵上遺落300萬元現金,遭外界質疑涉嫌洗錢,金管會主委顧立雄受訪表示,由於陳明文說自己是去多家銀行分批領現金,因...
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台總統專機私菸案 顧立雄:玉山銀均符合規定 2019/09/23針對私菸案代購團長吳宗憲使用玉山銀行信用卡刷卡600多萬元,透過預付款方式支付購菸款項,發外界疑慮是否有洗錢之虞,金管會主委顧立雄表示...
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洗錢防制缺失 金管會開罰新光銀、聯邦銀 2019/08/29台灣獲到亞太防制洗錢組織(APG)最高評等的「一般追蹤名單」,不過,金管會為督促金融機構落實洗錢防制29日分別開罰新光銀行、聯邦銀行,新...
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台灣洗錢防制獲國際評鑑肯定 2019/07/04行政院洗防辦4日在行政院院會後記者會上表示,「亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Launderi...
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年關資金需求高 蘇揆鬆綁臨櫃查驗措施 2019/01/17行政院長蘇貞昌17日下午前往合作金庫總行視察臨櫃基本交易措施,宣布對於未滿新台幣50萬元的金融提存等活動,或是正常客戶的例行行為,放寬臨...
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台灣打擊洗錢犯罪 1至11月查獲逾21億元 2018/12/29中華民國內政部12月29日表示,洗錢防制法新制於去年施行,今年至11月止警察機關共查獲違反洗錢防制法501件、嫌疑犯1,337人,查獲金...
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兆豐金:納管21國沒中國 2018/10/24亞太防制洗錢組織(APG)11月初將來台進行洗錢防制第三輪評鑑,金融監理單位嚴陣以待。不過,近期有平面媒體指政府在選前以防制洗錢名義,要...
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查台商金流如東廠 顧立雄:不實報導 2018/10/16金管會主委顧立雄16日出席金融科技創新園區首次監理門診,針對有媒體報導泛公股銀行以防制洗錢為名查台商金流,猶如東廠再現,顧立雄認為,這完...
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公股行庫嚴查台商金流 賴清德:善盡洗錢防制義務 2018/10/16有媒體報導說,政府全面掐緊兩岸金流,要求一銀在內的公股行庫針對台商對中國地區的匯款及收款,必須備妥詳細的交易憑證,否則禁止匯出入。對此...
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台銀拚FinTech前往以色列 先推智慧繳費機 2018/09/08數位金融成為全球趨勢!過去民眾繳水電費帳單,可能要到便利商店,不過,現在可以透過銀行的智慧繳費機,跨行繳費。
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洗錢防制如足球賽 台銀董座:應設三道防線 2018/07/10台灣銀行董事長呂桔誠10日在台北表示,防制洗錢是金融業面對的共同問題,他以全球矚目的世足賽妙喻,應建立三道防線,「光靠稽核部門擔任守門員...
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國銀、OBU被列為洗錢風險高 顧立雄:非管控不佳 2018/05/02行政院公布「國家洗錢及資恐風險」評估報告,金管會主委顧立雄2日致詞表示,本國銀行與國際金融業務分行(OBU)是洗錢防制風險最高的國家,這...
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防稅務洗錢 金管會提醒銀行加強落實 2018/05/01為強化國際金融業務分行(OBU)洗錢防制程序,金管會已在去年修正《國際金融業務分行管理辦法》,對OBU應取得或驗證之客戶身分文件、資料或...
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比特幣崩盤 台央行總裁籲列洗錢防制規範 2018/04/02中央銀行總裁楊金龍2日表示,建議法務部將比特幣的交易列入洗錢防制規範,以免台灣投資人受害。
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洗錢防制誓師 賴清德:明年評鑑一定要成功 2017/11/22行政院22日舉行洗錢防制誓師大會,行政院長賴清德表示,台灣明(2018)年11月將進入亞洲洗錢防制組織(APG)第三輪評鑑,「若全民參與...
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一銀洗錢防制沒做好 公平會共開罰140萬元 2017/11/02金管會2日宣布,第一商業銀行辦理洗錢防制作業未依規定申報,核有違反行為時洗錢防制法相關規定,核處新台幣140萬元罰鍰。金管會表示,一銀有...
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華南銀紐約分行金檢未過 台財政部:非洗錢 2017/10/21華南銀行紐約分行涉違反美國洗錢防制規定,財政部政務次長蘇建榮表示,根據華南金回報,此次為例行性金檢,主要是有些制度面缺失須改善,並非涉及...
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脫離洗錢防制追蹤 台專家提3大重點 2017/07/31台灣7月正式脫離亞太洗錢防制的「過度追蹤」程序。為因應2018年第三輪互評程序,專家提出3項建議:非金融機構宜風險評估、主管機關提供法律...
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台警示帳戶破3萬戶 創逾5年新高 2017/07/22金融機構警示帳戶飆破3萬戶,創逾5年新高,金融監督管理委員會表示,已注意到這現象,將提醒內政部警政署,同時也會要求金融機構在洗錢防制工作...
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台洗錢防制新制 金融業小心淪洗錢幫凶 2017/06/27洗錢防制新制明天上路,會計師與律師皆表示,台灣屬外貿導向經濟體,企業在法遵上需與國際接軌,尤其金融業更須強化整體落實度及風險意識,以免成...