民事處罰
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洛市議會暫時批准:禁私宅300呎內抗議 2021/09/16洛杉磯市議會週二(9月14日)暫時批准了一項條例,禁止在目標住宅300英尺範圍內進行抗議。洛市目前已有法令,禁止人們在目標地100英尺範...
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西太銀行啟動追責調查 高管團隊獎金被扣 2019/11/25在被指控違犯反洗錢法多達2300萬次後,西太銀行(Westpac)決定對違規事件進行追責調查,並在調查期間扣留整個高管團隊和幾名管理層人...
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涉嫌洗錢和資助恐怖主義 澳聯邦銀行獨家被控 2017/08/25金融犯罪監管機構——澳洲交易報告與分析中心(AUSTRAC)指控,五名澳聯邦銀行(CBA)客戶涉嫌通過該行智能存款機轉帳了六筆資金資助恐...