地下錢莊
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習李打擊地下錢莊收網 查處金額超8000億 2015/11/26日前,大連破獲系列地下錢莊案,涉及非法交易賬戶2,000餘個,僅在農業銀行就查實通過銀行非法轉賬交易額達288億元(人民幣,下同)。今年...
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福建浙江深圳搗毀地下錢莊 涉案數千億 2015/11/21近日,大陸官媒報導,福建搗毀地下錢莊,涉案金額逾百億人民幣;浙江破獲全國最大「地下錢莊」案,涉案金額數千億;深圳搗毀十個地下錢莊,涉案數...
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中國最大地下錢莊被搗破 涉案逾4000億元 2015/11/21中共公安部日前公布破獲一起迄今最大的地下錢莊案,涉案金額高達人民幣4100多億元。這也是大陸被偵辦過的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買...
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深圳搗毀十個地下錢莊 涉案數百億 2015/11/20據大陸官媒報導,近日深圳搗毀10個地下錢莊,涉案金額高達516億元人民幣。據此前報導,地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道,並成貪腐...
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地下錢莊涉案8千億 分析:抓大鱷會動搖中共 2015/11/08(大紀元記者古清兒綜合報導)今年大陸股災後,習近平當局徹查做空股市勢力和地下錢莊。據央行最新數據,當局查獲地下錢莊涉案金額8,000多億...
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地下錢莊轉贓款八千億 李克強點破背後勢力 2015/11/06大陸官媒近日報導,地下錢莊成貪腐洗錢工具,半年轉贓款8,000億。此前,李克強點破地下錢莊背後涉中共金融系統和政府的腐敗,「黑吃黑」。外...
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面對經濟頹勢 中國人用地下錢莊送錢出國 2015/10/28面對動盪的股市和疲軟的經濟,許多中國人試圖把資金轉移到國外。這催生了逃避資本控制的地下錢莊業務。
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習王「天網」撒向離岸公司和地下錢莊 2015/10/12習王「天網」撒向離岸公司和地下錢莊
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大陸近百起地下錢莊案涉8000餘億人民幣 2015/10/11(大紀元記者楊一帆綜合報導) 近日,大陸官方消息稱,中國大陸半年多破獲近百起地下錢莊轉移贓款案,涉案八千餘億元。外界關注,大陸股災後,習...
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地下錢莊年進出6萬億人民幣 李克強憤怒 2015/09/20(大紀元記者張頓報導)港媒披露,中國的地下錢莊運營遍及120個城市,年進出6萬億元。李克強今年已3次主持召開了打擊地下錢莊洗錢會議。李克...
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習近平親信查地下錢莊 或扯出三高層家族 2015/09/01據陸媒8月29日報導,針對股市近期異動,習近平親信、中共公安部副部長孟慶豐稱要徹查地下錢莊。此前,曾慶紅家族曾被曝深涉千億元洗錢大案;而...
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政府救市一場空 資金由地下錢莊逃出中國 2015/08/27近日大陸股市接連下跌,官方「國家隊」為救市砸下去的巨額資金「打水漂」。海外媒體披露,救市的大量資金已被吸走,通過地下錢莊流出國外。
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習近平親信打擊地下錢莊 或針對曾慶紅 2015/08/26大陸股市連續兩日暴跌,滬指25日跌破3 ,000點,股市「哀鴻遍野」。就在此時,習近平親信、中共公安部副部長孟慶豐部署在全國範圍開展打擊...
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滬公司涉操縱股市 或經地下錢莊轉移巨資 2015/08/268月24日、25日,大陸股市接連暴跌。與此同時,習近平當局高調啟動打擊地下錢莊行動。官媒報導稱,不排除一些股市資金通過地下錢莊流出國外...
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楊寧:公安部打擊地下錢莊或牽「大老虎」 2015/08/26公安部打擊地下錢莊或牽「大老虎」(楊)
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入股地下錢莊 台新北4員警遭起訴 2015/06/17新北市警察局4名員警知法犯法,包庇並入股地下錢莊放高利貸,不法利益初估1千萬元以上。新北地檢署依違反《貪汙治罪條例》、重利等罪起訴涉案的...
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新北警官涉股地下錢莊 2聲押2交保 2015/05/27新北市警察爆發涉嫌集體包庇地下錢莊弊案,新北市刑大技正張明偉、海山警分局警備隊長張文賢、海山分局文聖派出所所長張明朝、蘆洲分局蘆洲派出所...
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新北官警涉弊 2聲押2交保 2015/05/26新北市官警涉嫌集體包庇地下錢莊,新北地檢署昨天搜索偵辦,今天上午以涉串供滅證之虞,2官警聲押,另2人20萬元交保。
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臺灣新北市警察涉入股地下錢莊強奪房產 2015/05/26臺灣新北市官警涉嫌集體包庇地下錢莊,並以人頭投資入股,地下錢莊對不還錢的被害人,就逼迫對方把房子過戶給他們,獲利約新臺幣(以下同)1千萬...
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傳前遼寧省長情婦為貪官海外洗錢數千億 2015/01/22近來頻傳陳政高被調查的消息,網上流傳其情婦、瀋陽盛京銀行董事長張玉坤是中國貪官們向海外洗貪腐黑錢四大地下錢莊之首,多年來洗錢數額數千億...
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傳盛京銀行董事長洗黑錢海外套匯50億 2014/12/01據海外博訊報導,該媒體接到舉報,遼寧省瀋陽市盛京銀行董事長張玉坤利用職務之便,涉嫌從銀行貸款中提成,以及幫助涉黑利益集團洗錢並向海外套匯...
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北京地下錢莊涉案或逾1400億元 2014/11/16中國官方媒體星期五報導,北京發現十多個地下錢莊,抓了59人,涉案金額高達1400多億元人民幣。這些地下錢莊大多是家族式經營和管理。
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地下錢莊專敲外勞 近百人受害 2014/11/08桃園警方偵破一起夫妻從事重利放款,專挑外勞下手,不法獲利數百萬元,已有近百名外勞受害。
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補教業者遭錢莊吸血 警逮4人 2014/07/30高雄市警方今天說,王姓補教業者向地下錢莊借貸無力償還,屢遭騷擾直到倒閉走投無路才報警;警方逮捕4人送辦。
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中行「洗錢門」曝中共統治的重大漏洞 2014/07/137月9日,中共央視曝光中國銀行多家分支行優匯通業務,指中行「洗黑錢」。現任中國銀行行長田國立與王岐山關係較好。央視背後則是現任常委、掌管...
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任重:中行淪為貪官轉移資產的地下錢莊 2014/07/12這兩天中國銀行造假「洗黑錢」,與「地下錢莊」爭生意的消息,被大陸媒體炒得沸沸揚揚。中國銀行被曝光,有多家分支行的「優匯通」業務涉嫌「違反...
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地下錢莊相繼倒閉 江蘇銀行現擠兌潮 2014/04/123月下旬發生在江蘇射陽農村商業銀行的擠兌潮,業內專家表示,這是由民間借貸衍生的地下錢莊相繼倒閉所引發的一次金融市場的連鎖反應,令外界對中...
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短期停車寄當鋪 便宜不怕車受損 2014/03/21台北市停車之難眾所皆知,房價居高不下,讓停車位價格也跟著水漲船高,以台北市大同及中山區為例,租車位勝於買車位,價差在70倍以上。