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對那些在加拿大賭場贏得大筆錢，或做了大筆現金交易，及進行了大筆國際電匯的加拿大人，政府可能會查看其臉書頁面及其它社交網帳戶上的貼子。但有...

兆豐金控紐約分行遭到重罰1.8億美元喚起國內銀行業對於反洗錢能力的重視，但看在反洗錢師發展協會亞洲發展總監楊智全眼裡，他直言台灣反洗錢能...

美國財長路傑克今天說，美國一向反對操控匯率以獲得不公平的貿易優勢；美國會繼續要求中國和其他國家，信守承諾，避免突然改變貨幣政策，對其他國...

兆豐案引發外界對反洗錢防制的重視，金融監督管理委員會主委丁克華今天表示，研擬推動反洗錢防制人員考照制度。

美國今天採取措施，將北韓隔絕在世界金融體系之外，因為美國已正式將北韓指為「全球洗錢企業」。

國內一家未被透露名稱的銀行，因未上報可疑交易和現金轉帳，首次被加拿大聯邦政府反洗錢機構——加拿大金融交易和舉報分析中心（Fintrac）...

澳洲反洗錢監管部門今天表示，有24人因涉及非法進口藥品被捕，其中許多是中國大陸公民。

反貪腐監督機構「英國國際透明組織」今天指出，英國的反洗錢體系存在著「嚴重的缺失」，導致英國為貪腐和恐怖主義資金敞開大門，因此迫切進行大翻...

有著33年資深從警和執法經驗的前聯邦警察（AFP）高級人物傑夫特維克（Paul Jevtovic），現接任澳洲交易報告分析中心（AUST...

美國司法部刑事司（Criminal Division）主管官員拉曼今天告訴國會，虛擬貨幣或許提供消費者1種便宜、有效且便利的方式來調動金...

（大紀元記者楊辰編譯報導）美聯儲要求花旗銀行提高對反洗錢的合規標準，並指責其在墨西哥的分支機構Banamex在反洗錢上存在缺陷。花旗被要...

台灣金融研訓院院長鄭貞茂表示，國際反洗錢議題對台灣金融經營，中長期來說是一個風險。

金沙集團(Las Vegas Sands Corp.)目前是美國當局反洗錢調查對象。《華爾街日報》引述知情人士說，這家賭場運營商已停止為...

由於菲律賓立法人員未能及時完成修改反洗錢法條例，經濟合作暨發展組織（OECD）金融行動工作組（FATF）暫將菲律賓置於洗錢黑名單。

駐多明尼加大使蔡孟宏26日與多國「國家反毒委員會」 兼「全國反洗錢委員會」主席Mabel Feliz Baez共同簽署「洗錢及資助恐怖份...

台灣司法外交傳出捷報，日前在澳洲舉行的亞太防制洗錢組織（APG）年會中選舉「指導委員會」成員，台灣獲蒙古、南韓等會員支持，當選北亞地區的...

台法務部調查局長葉盛茂二十九日在華府出席國際性防制洗錢會議，期間代表中華民國與巴拉圭簽署「反洗錢及反恐怖主義情資交換合作協定」。

中國國家外匯管理局表示，中國已經基本建立了以跨境外匯資金流動檢測為手段、以跟蹤查處跨境洗錢犯罪案件為重點的反洗錢工作機制。中國當局說，去...

美國宣布對信用卡公司以及其他金融企業施行新的規範，以擴大打擊恐分子的財源以及洗錢的活動。這些新法令係衍生自美國總統布希於九一一恐怖攻擊美...

香港禁毒專員兼打擊清洗黑錢財務行動特別組織主席盧古嘉利，今天啟程前往納米比亞，出席為期三天的東南非洲反清洗黑錢組織的專責小組及部長級會議...