反洗錢法
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閱讀最多 人氣: 2002017/01/06 -
人氣: 1192022/02/03
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涉嫌違反反洗錢法規 珀斯鑄幣廠遭查 2022/09/03聯邦政府監管機構正在調查珀斯鑄幣廠（Perth Mint）是否遵守反洗錢和反恐融資法規。 -
疫情與罰款雙重打擊 西太銀行利潤大降62% 2020/11/02西太銀行（Westpac）的全年現金利潤下降了62%，該行因為觸犯反洗錢法而被罰款13億澳元，而前所未有的疫情也使其支出大增。
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推行反洗錢法 新西蘭斥資百萬進行宣傳 2019/01/29為了推行反洗錢運動——「保持我們的資金清白」（Keep Our Money Clean），新西蘭政府現已花費108萬元進行宣傳。針對在野... -
關注反洗錢合規 新西蘭房地產業新年起執行 2018/12/182019年1月1日起，新西蘭房地產業將開始執行《反洗錢法》規定。司法部表示，旨在遏制洗錢活動的新規將打擊被視為高風險行業的房地產業。
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新西蘭反洗錢第二階段 司法部推出公共倡議 2018/07/25隨著新西蘭《反洗錢法》執行進入第二階段，新西蘭司法部於7月24日（週二）發起了一項公共宣傳活動 ——「保持我們的資金清白」（Keep O...
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聯邦銀行再添100項違犯反洗錢法指控 2017/12/15聯邦銀行再添100項違犯反洗錢法和反恐怖主義融資法律的指控，其中包括未能迅速報告兩個與資助恐怖組織有關的可疑案例。
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沒有違犯反洗錢法 西太平洋銀行有信心 2017/10/1111日（週三），西太平洋銀行（Westpac）行長哈澤（Brian Hartzer）在眾議院聽證會上表示，他有信心，西太平洋銀行遵守了那...
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金融機構違規兩種待遇 銀監會不同標準引爭議 2017/03/01去年4月，數家金融機構被查出 違「反洗錢法」，被加拿大銀監會FINTRAC罰款並對外曝光名稱。其中，加拿大宏利銀行（Manulife B...
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兆豐銀案專案小組火速調查 晚上對外說明 2016/08/22兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法，遭美國重罰新台幣57億元，金融監督管理委員會今天火速召開跨部會專案小組會議，預計晚間6時30分召開記者會對...
