兆豐銀
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兆豐銀前董接受客戶招待旅遊 違《銀行法》遭判刑6月 2023/10/19兆豐銀行前董事長蔡友才、前敦南分行經理陳世明,被控在任內於2011年10月接受貸款客戶台灣海陸運輸公司(TMT)蘇姓負責人招待,搭乘私人...
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半導體帶動發展 兆豐銀楠梓分行改建動土 2023/05/31位於高雄市楠梓科技產業園區的兆豐銀行楠梓分行5月31日舉行改建動土典禮,總投資額達22億8,800萬元,將拆除原地上2層50年房舍,規劃...
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台金管會公布6家「大到不能倒」銀行名單不變 2021/11/23金管會23日宣布,台灣今年6家「大到不能倒」的系統性重要銀行(D-SIBs)名單,與去年維持不變,即中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀、...
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投資台農發虧損 兆豐銀:估成立第8年可獲利 2019/03/04資本額新台幣2.4億元的台農發公司,成立2年餘已虧損7000萬元,立委要求公股資金退出台農發以求止血,兆豐銀行董事長張兆順表示,創導性投...
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台立委控賤賣債權涉弊 兆豐銀:未違法 2017/10/13繼先前違反美國《防制洗錢法》而遭開罰後,兆豐銀行又被爆出在2011年時,處理台灣海陸運輸公司(TMT)債權案引發爭議。民進黨立委蔡易餘1...
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兆豐銀遭重罰案 台監院糾正政院、金管會 2017/06/07兆豐銀去年遭美國紐約州金融服務署重罰1億8千萬美元,引起社會關注,監察委員王美玉、仉桂美7日完成調查報告,並通過對行政院、金管會和財政部...
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查無犯罪事證 北檢簽結兆豐銀洗錢案 2017/05/22兆豐銀洗錢案紛擾了9個月,台北地檢署全案偵結,因迄今查無兆豐銀行相關人員,及本國人涉有幫助洗錢的犯罪事實等理由,將全案簽結。
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兆豐銀遭美國重罰 張兆順:原因不是洗錢 2017/04/22兆豐金控旗下兆豐銀行去年8月遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元。兆豐金董事長張兆順說,被罰原因,根本不是涉及洗錢,而是兆豐...
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兆豐銀決議 向蔡友才、吳漢卿求償57.1億 2016/09/23針對兆豐洗錢疑案,台灣團結聯盟23日到金管會抗議且遞交陳情書,以行動劇的方式呼籲民進黨政府務必徹查清楚,勿打假球,金管會也針對金額誤繕及...
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兆豐銀案 林揆要求釐清金管會財政部責任 2016/09/17行政院長林全今天表示,針對兆豐銀事件,已要求行政院督導小組下週一持續釐清金管會及財政部責任,並強調偵辦洗錢與內線交易案,追查無上限。
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兆豐銀為何遭台金管會重罰 原因揭曉 2016/09/15金管會因兆豐銀案開罰千萬,並解除相關6人職務,金管會今天說明,美國Fed官員去年曾來台拜訪兆豐銀總行,有提到可能採取監理處分行動,但兆豐...
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台兆豐案金管會裁罰1千萬 解除6人職務 2016/09/14兆豐銀遭美重罰1.8億元案,金管會今天公布行政調查裁處,開罰兆豐銀新台幣一千萬元,並解除兆豐金法人代表的蔡友才前董事及吳漢卿前總經理等六...
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台兆豐案 前董座恐知情 300萬元台幣交保 2016/09/10台北地檢署偵辦兆豐銀涉洗錢案,9月9日約談兆豐金前董座蔡友才、前主任秘書王起梆。檢方訊後依涉違證交法,分別諭令蔡友才新台幣300萬元(新...
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台兆豐銀案未通報 同業感到不可思議 2016/09/07行政院今天召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第3次會議,邀請台灣銀行及彰化銀行的總稽核與會,他們對於兆豐銀在事件中未及時通報主管機關表示...
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林全指派張兆順出任兆豐董座 2016/09/01兆豐案疑雲重重,案發至今一個月斬獲甚微,外界質疑政府辦事不力,民進黨黨團幹事吳秉睿表示,行政院長林全於1日中午便當會中證實,將任命前第一...
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兆豐金案延燒 董座徐光曦閃辭 2016/08/31兆豐金控疑涉洗錢案延燒,8月16日才接任董事長的徐光曦昨(31)日在美國表示,「面對指控,自己的角色已難以取信國人,甚至連累長官,無助問...
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兆豐金董事長請辭 將返台灣面對洗錢調查 2016/08/31台灣兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行涉洗錢遭美重罰1.8億美元(約新台幣56.9億元) ,兆豐金8月31日公告,徐光曦辭任兆豐金、兆豐銀董事長...
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兆豐案釐清案情 金管會約談28人 2016/08/30針對兆豐案,金管會已邀集財政部、法務部及中央銀行組成「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」,30日召開第二次會議,目前總共約詢28位相...
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兆豐銀洗錢案 張盛和、蔡友才隔離詢問 2016/08/29兆豐銀行紐約分行涉嫌違反《洗錢法》,遭美國重罰1.8億美元,台北地檢署29日首度以證人身分傳喚前財政部長張盛和說明,同時二度以被告身分約...
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台兆豐案延燒 檢方傳前財長出庭作證 2016/08/29台灣兆豐案延燒, 台北地檢署8月29日首度以證人身分傳喚前財政部長張盛和出庭作證,此外,央行總裁彭淮南強調,「並未介入金融機構人事案」...
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兆豐案前財長作證 強調任內不知兆豐出包 2016/08/29追查兆豐銀案,北檢今天首度以證人身份傳喚前財政部長張盛和。張盛和步出北檢時表示,兆豐海外分行業務並沒向財政部報告,他當時確實不知道;與蔡...
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兆豐銀洗錢案列機密 台立委籲金管會說明 2016/08/28兆豐銀紐約分行洗錢案,遭美國重罰57億元,立委黃國昌28日在臉書表示,兆豐銀行2013年曾因違反洗錢防制,遭巴拿馬政府裁罰2萬美金,日前...
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防串、滅證 北檢擬進駐兆豐銀開偵查庭 2016/08/26兆豐銀紐約分行洗錢案引發社會爭議,台北地檢署為加快案件偵辦進度,同時避免串證、滅證,北檢26日規劃由承辦檢察官進駐兆豐銀,當場召開臨時偵...
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兆豐案警惕 第一金:金融監理戰戰兢兢 2016/08/24兆豐銀紐約分行出包,重挫國銀形象。第一金控董事長蔡慶年表示,第一銀海外據點的法遵成本占整體營運成本 10%,在分行管理上,也以地主國法令...
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台兆豐金現任董座徐光曦遭約談 訊後請回 2016/08/23台北地檢署偵辦兆豐銀案,今天除約談兆豐金前任董座蔡友才外,晚間6時30分也以證人身分約談兆豐金現任董座徐光曦到案說明,偵訊約3小時後,於...
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兆豐案 蔡友才遭限制出境 2016/08/23兆豐銀紐約分行違反美國《銀行保密法》及《反洗錢法》,遭重罰1.8億美元(約新台幣57億元),台北地檢署23日兵分三路前往兆豐銀總部、金管...
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台兆豐銀案 北檢公布DFS認定的6大缺失 2016/08/23台北地檢署今晚針對兆豐銀案召開記者會,由具美國紐約州律師資格的北檢檢察官王珮儒公布兆豐銀6大缺失,並強調台灣總行常以會議流程代替會議記錄...
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涉洗錢遭美重罰 台檢方傳喚兆豐金前董座 2016/08/23台灣兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行因涉洗錢,遭重罰1.8億美元,台北地檢署為釐清案情,8月23日以證人身分傳喚兆豐金前董事長蔡友才到案說明。