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洗錢疑案 特偵組15日再傳黃睿靚父母

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【大紀元9月13日報導】(中央社記者林長順台北十三日電)特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,十日傳喚前總統陳水扁媳婦黃睿靚雙親黃百祿、吳麗華與胞弟黃漢強等人說明案情,但黃家三人並未到案。專案小組指出,特偵組清查資金後,發現黃百祿等人疑有將資金匯往美國的紀錄,已再度寄出傳票,要求三人於十五日下午到特偵組說明。

另外,特偵組透過各種管道,追查前第一家庭及黃百祿、吳麗華等人在美國的資產情資,也經由外交部向美國官方尋求協助。中華民國駐美代表袁健生日前公開表示,他感覺美方有意願協助台灣調查洗錢疑案,調查「好像有點進展」。

特偵組自去年十月起持續追查包括:陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚、陳幸妤、趙建銘等前第一家庭成員的國內外帳戶資金流向。其中,發現陳水扁帳戶早期有匯款到海外的紀錄,但擔任總統八年來,便無相關紀錄,其他成員除趙建銘因海外理財而在中央銀行外匯局留下資料外,並無向海外匯款情事。

經擴大範圍清查,特偵組查到吳淑珍曾以胞兄吳景茂帳戶匯款到海外帳戶,金額合計新台幣七千萬元,吳淑珍也透過其他人帳戶陸續匯入吳景茂位於新加坡的荷蘭銀行、南非標準銀行、瑞士信貸帳戶內,這些錢隨後轉入黃睿靚帳戶,接著匯到瑞士美林銀行帳戶內,最後結餘約兩千一百萬美元。

專案小組指出,前述的資金吳淑珍曾透過在英屬澤西島、模里西斯及開曼群島成立控股公司的方式,進行投資理財,但由於帳戶內經常有鉅額資金流動,曾兩度遭艾格蒙組織成員通報調查局洗錢防制中心,並於今年一月初遭瑞士聯邦檢察署凍結。

專案小組表示,特偵組經蒐集多方情資及調閱外匯局的資料後,發現前第一家庭海外資金曾經由香港、日本等地匯入。不過,這兩地提供司法協助的意願並不高,只有長期合作的新加坡願意幫忙。台北地檢署便於八月底派出主任檢察官慶啟人與新加坡官方接洽,得到善意回應,新加坡官方最快一個月內提供扁家帳戶資料。

專案小組說,特偵組過濾外匯局的匯款資料後,另發現黃百祿、吳麗華與黃漢強等人,疑有資金匯往美國的銀行帳戶內,與黃百祿日前在媒體上的說法不符,已於十一日再度發出傳票,要求三人到案說明。

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