【大紀元2月29日報導】（中央社記者孫承武、林長順台北二十九日電）刑事局 偵九隊三組今天偵破「真信用狀、假提單」詐欺案。有 政治學碩士學歷的蔡姓主嫌，夥同四海幫份子，成功將 國內三家上市科技公司的產品騙到手，再運到巴拉圭銷 贓謀利，造成被害公司損失金額達新台幣五千萬元。

偵九隊三組表示，這起跨國詐騙案，有碩士學歷的 主嫌蔡政諭，夥同四海幫分子戴嘉良案發後轉往中國躲藏。另外，鄒姓、張姓兩嫌仍在台，目前已遭限制出境。潘登寶則是遭香港政府逮捕，另一涉案的印度籍男子C.G UTTAM行蹤不明。

警方表示，蔡嫌熟悉國際貿易的流程，先找上四海 幫分子先透過「人頭」，去年六月分別在港台設立福利達國際集團、迅通實業兩家空頭公司。然後以「福利達」名義向國內「精碟」、「英群」、「萬國科技」等三 家科技大廠下單訂購鍵盤、滑鼠、空白光碟片等電腦週 邊產品。

三家公司確認貨物數量、貨款及交貨日期，同時「福利達」自香港提供全球第五百多名的 UCO BANK 銀行 開立的信用狀轉交國內銀行。國內銀行收到信用狀，確 認有效後，即通知被害公司出貨，同時蔡嫌並指派UTTAM 自港抵台驗貨，UTTAM 甚至持假護照前往台北地方法院民間公證人處辦理驗貨證明，以取信被害公司。

在驗貨後，「福利達」要求三家公司將貨交由「迅 通」承攬，嫌犯等人也就是在這個階段由提單資料上動 手腳。辦案員警說，「訊通」提供的假資料讓船運公司 誤認這批貨物出貨人為「迅通」（原應為被害公司）、領貨人為「福利達」 (原應為 UCO BANK），致使「迅通」取得海運公司開立真提單；另一方面嫌犯偽造船運公司提單，「迅通」持假提單，再將出貨人、領貨人分別更改回三家被害公司、UCO BANK，以取信被害公司。

精碟等三家公司在收到假提單，前往銀行辦理押匯 並將貨物辦理出口，在等待「福利達」至開狀銀行付完 款、領取提單領貨之際，貨物早被潘嫌等人持船運公司 開立的真提單，從香港碼頭領走；最後以另一家空殼公司「萬德豐國際集團有限公司」將貨轉運至南美的巴拉圭銷贓。檢警粗估詐騙金額達五千多萬元，全案訊後並依詐欺罪嫌移送板檢偵辦。