英報:近四千名英企業主管涉詐欺等罪

人氣 1
標籤:

【大紀元2月21日報導】(中央社記者黃貞貞倫敦二十一日專電)根據「泰晤士報」報導,近四千名英國企業的主管,名列國際詐欺犯、洗錢犯、資助恐怖活動犯及貪污犯,顯示英國政府對企業主管登記的管理出現漏洞。

報導引述金融情報服務公司World-Check的資料,發現檔案庫內七十五萬筆登記的企業主管資料中,有三千九百九十四人被列為「高危險群」,涉及詐欺等罪行。

另外,英國政府的「公司登記處」,存有六百八十萬筆企業主管及企業登記資料,發現有二萬七千筆的資料,可能與全球恐怖份子嫌犯、恐怖活動資助者、毒販及涉嫌詐欺者有關。

World-Check資料顯示,一百五十四名登記的企業主管涉嫌金融犯罪,十三人涉嫌參與恐怖活動,三十七人因涉及毒品交易被起訴。另有約一千名英國企業主管在中國、俄羅斯、奈及利亞等國與當地政府或軍方有政治關係。

World-Check的執行長李佩指出,利用海外政治關係擔任英國企業並不違法,「但是我們要問,我們真的了解他們在做什麼嗎?」。

李佩說,由於企業登記的規定並不嚴格,在登記的資料中已經發現一千五百名資格不符的主管。

他認為,這個比例顯然過高,英國政府有必須對企業登記的相關規定進行檢討。

根據目前英國公司法規定,任何人都可以登記成為企業主管,不過如果登記人有詐欺或其它金融罪前科,法院可以禁止他們成為企業主管;宣布破產者,也不能成為企業主管,必須等到破產期結束才能申請。

相關新聞
俄羅斯石油公司前總裁請求英國政治庇護
三名英國人坦承與恩隆詐欺相關一項罪狀
失蹤五年突現身 英男子涉嫌詐欺遭逮捕
大逆轉!英失憶男 涉詐領保金
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入。
評論