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洗錢疑案再發現/又有企業疑匯扁家三億

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【大紀元10月27日訊】〔自由時報記者劉志原/台北報導〕特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案,已透過艾格蒙組織,針對全案海外相關帳戶及企業匯款,向美國、荷蘭及丹麥等國銀行調閱帳戶資料,近日已陸續收到回覆,資料顯示,除中信等金控疑與扁有資金往來外,另有尚未曝光的企業也曾匯款扁家相關帳戶三億餘元,近日將展開另一波偵辦行動。

特偵組也將再就訊前第一夫人吳淑珍,並再傳喚陳水扁及陳致中夫婦,因中國海協會長陳雲林近日將抵台訪問,檢方傾向不在陳雲林停留台灣的時候展開重大約談及其他偵辦動作,以避免外界不當聯想。

檢方表示,目前追查扁家海外帳戶,是由檢方與銀行、金管會、中央銀行外匯局等單位直接聯絡,並由調查局洗錢防制中心與艾格蒙等國外單位聯絡,檢方另透過特殊管道,向香港調閱扁妻舅吳景茂等人帳戶資料。

檢方指出,扁家海外資產,除瑞士檢方凍結的二千一百萬美金(約七億元台幣 )外,另在美國也有四億餘台幣,檢方認為,這四億餘元,是前第一夫人吳淑珍透過特助蔡銘哲,借用力麒建設前董事長郭銓慶胞妹郭淑珍的美國帳戶,接受力麒等企業匯款。

美國匯款中,疑與中信等公司有關,另也有約三億元款項是來自尚未曝光的企業帳戶,最後並未匯至瑞士,目前下落不明。

特偵組目前已向新加坡及瑞士請求司法互助,但僅新加坡有交付我國司法互助文件,瑞士方面至今尚未有回應,且扁家帳戶及企業匯款還有荷蘭、美國、丹麥、日本等地,這些國家與台灣並無司法互助管道,檢調因此透過艾格蒙洗錢防制組織,向相關國家調閱資料,但因非屬正式管道,檢調均低調不願說明。

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