【大紀元9月5日訊】〔自由時報記者何瑞玲／北縣報導〕檢調偵辦跨國洗錢案追出不法集團利用澳門賭場，以購買VIP會員卡方式洗錢；檢調查出該集團把資金從新加坡提出後，繞到美國、匯往台灣、轉匯香港後再到澳門，前後5層轉匯洗錢，部分資金最後流向澳門賭場的博彩公司帳戶後「斷點」，一旦犯罪集團從賭場VIP帳戶結清後，便可將錢匯向指定帳戶成功「漂白」。

偵辦此案的檢調人員在今年5月飛往澳門查訪跨國洗錢案時，前往澳門最大賭場葡京了解「賭場洗錢法」的運作模式。幹員表示，賭博產業是最常被用來洗錢的管道之一，其中一種方式就是以現金兌換成賭注籌碼，在賭場把玩結束後再將籌碼換成賭場開立的支票取走，或由賭場銀行帳戶轉帳。

幹員發現，澳門賭場常見的洗錢客，除了不法犯罪集團，還有來自中國內地的貪官，利用賭場漂白貪污的賄款，化整為零成為賭博贏得的彩金後，匯回自己指定的帳戶。

跨國洗錢集團便是利用澳門賭場購買VIP會員洗錢，將3張本票合計2800萬元港幣匯入博彩公司帳戶後，取得VIP會員身分，每次從戶頭換一萬元港幣籌碼，所有在賭場內把玩交易全用該帳戶支付，結清後，即是博彩所得，可由博彩公司匯回指定帳戶，成為合法所得。

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