【大紀元9月22日報導】（中央社記者孫承武台北二十二日電）有竹聯幫背景的王姓男子涉嫌吸收手下虛設公司行號及販賣空頭支票詐財，由於犯罪集團分工細膩，刑事局偵七隊會同台中、彰化縣警方蒐證，循線在北市、桃園等二十五處地點逮捕王嫌等二十人到案，全案訊後今天依詐欺罪嫌法辦。

由偵七隊會同台中市第六警分局、彰化縣北斗警分局組成專案小組，昨日在北巿中正區、中山區、大同區；北縣三重巿、永和巿；桃園縣中壢巿、平鎮巿等地逮捕王嫌等人到案，全案訊後依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

檢警並查扣公司大小章及印章、公司章程、營利事業登記證、身分證、存摺、金融卡、支票（含空白）、支票存根、支票登記簿、帳戶資料、匯款單、帳冊、客戶資料、電腦、行動電話等大批贓證物。

對於騙徒犯案手法，警方專案小組今天表示，嫌犯先在大台北地區透過「人頭」虛設公司行號，再以對開發票、支票或假消費方式，創造所要販賣的支票存款戶交易業績，並請專精財務的同夥，假造公司的存摺影印本內的交易明細，增加交易金額，讓交易流量增大，增高貸款額度，並經由熟識的銀行承辦人以最速件核撥貸款。

目前清查出有十六家虛設人頭公司開出的支票都有跳票情形，初步統計開出的票面金額高達新台幣四十多億元。警方另外查出到案同夥中有人涉及未上巿公司股票買賣、經營地下期貨指數，以及假藉投資吸金詐騙。