【大紀元8月9日報導】(中央社記者孫承武台北九日電)以林姓男子為首的偽造證件詐欺集團,涉嫌偽造幾可亂真的所得扣繳憑單、在職證明、納稅證明書等資料文件,賣給理財顧問信貸代辦公司,用來替債信欠佳客戶包裝身份,然後向銀行詐欺辦理貸款圖利。刑事局偵九隊一組追查後今天逮捕林嫌,初估受害銀行有十多家,造成呆帳損失數億元。
九隊一組會同北縣中和警分局、板橋憲兵隊今天在台北縣市、桃園縣等地逮捕林嫌(五十四歲)在內七嫌(五男、二女),全案訊後依偽造文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
偵九隊一組日前獲報,指林嫌在北市中山區中山北路三段經營某管理公司,實則專門偽造包括各類所得扣繳憑單、在職證明、綜合所得稅各類所得資料清單,以及納稅證明書等資料文件,賣給信貸代辦公司、理財顧問公司或代書事務所、房屋仲介業者,用來替債信不良、貸款條件欠佳的客戶包裝身份,向銀行詐欺辦理貸款圖利,事後抽佣賺取暴利;而貸款者還不出錢,造成銀行大量呆帳。
偵九隊一組指出,嫌犯在網路上化名「林先生」招攬生意,每次由公司員工,或指示有合作關係的黃姓計程車司機與買家依約在台北市區交件、取款。而製作的文件在電腦影印技術協助下幾可亂真,尤其綜合所得稅各類所得資料清單,以及納稅證明書用的紙張,與財稅機關證明書紙張材質一致;另外金融帳戶資料製作,更配合各家銀行列印使用字體、專用名詞使用辨別。
根據偵九隊一組初步清查,經由林嫌提供假文書,然後向銀行貸款詐騙圖利者,前後近一千多件,受害銀行包括臺北、新竹國際商銀、高雄銀行、花旗銀行、花蓮企銀等十多家,金融機構遭詐貸金額達新台幣數億元。