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財經消息

唯恐受北韓交易牽連 南韓金融界自清門戶

【大紀元7月29日報導】(中央社記者姜遠珍首爾二十九日專電)有鑑於中國銀行最近凍結其澳門分行與北韓的相關資產,使得美國主導對非法資金流向加強監控的措施呈全球化擴散之際,南韓銀行業界也紛紛展開加強對國內外分支機構的監督工作,唯恐因與北韓當局有資金交易,而遭池魚之殃。

南韓「聯合新聞通訊社」今天指出,為了全面過濾遭美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)制裁的國家,韓國外匯銀行已於上週初展開監督工作,掌握其國內外分行與北韓相關的所有交易情況。

同時,「韓國水產協同組合中央會」(相當於漁委會)等其他金融機構,最近也陸續引入系統,自動查找美國禁止貿易及金融交易的對象。

據瞭解,南韓各家銀行紛紛加強OFAC過濾的工作,是因為美國去年凍結北韓在澳門匯業銀行兩千四百萬美元的資產,以及對與伊朗、利比亞進行交易的荷蘭銀行紐約分行進行罰款措施等,加強了對支持恐怖主義國家的制裁行動。

同時,最近中國銀行也協助美國,對不僅非法偽造美鈔、甚至也大量印製人民幣偽鈔的北韓,採取凍結北韓資產的金融制裁等,使得全面打擊非法資金的活動,呈現全球化趨勢,南韓金融機構為了避嫌,甚至明哲保身,也必須共襄盛舉。

報導指出,美國財政部外國資產管制辦公室指定禁止交易的對象,所謂「壞人名單」中,包括與北韓、古巴、伊朗、伊拉克等有交易的七千多家公司企業和金融機構。