【大紀元4月7日報導】（中央社記者郝雪卿台中市七日電）法務部調查局中機組今天動員上百名調查員，查獲「濤京集團」涉嫌違法吸金、炒作股票、洗錢等不法行為，並將集團吳姓負責人及黃姓等共十六名重要幹部傳喚到案。中機組初步調查這個集團非法吸金金額達三十億元以上，獲取不法利益逾兩億元，全案由檢調擴大調查中。

中機組今天在台中地檢署檢察官蔣忠義指揮偵辦下，會同台北市調查處動員上百名調查員，持搜索票分別在台北、台中等十二個營業地點同步發動搜索，並將集團負責人吳信宏及負責炒作股票及吸金幹部黃榮忠等共十六人，帶回中機組擴大偵辦中。

中機組經過長達半年多的調查，發現吳信宏等人從二００四年十一月起陸續成立昇宏、強盛等多家公司組成濤京集團，並從同年十一月起對外以「只有濤京，才能幫你完成淘金夢」等口號招攬客戶投資，並以老鼠會多層次傳銷作法，由公司業務員向社會大眾以高利招攬資金。

中機組調查指出，吳嫌等人是以口為單位，每口投資金額為二十萬元，其中三萬元為仲介佣金，其餘十七萬元為投資本金，每月按投資口數支付每口一萬兩千元的利息，一年期滿後歸還本金十七萬元，期滿後可續約及加碼，續約金額每口支付一萬五千元。

吳嫌等人以公司職員名義在上市及上櫃市場，連續大量買進或賣出特定公司股票，誤導市場投資人跟進，進而從中獲取不法暴利，等拉抬公司股價後再賣出持股，獲取不法利益金額等約兩億元。

調查局調查發現吳嫌在海外設立公司暗中計畫將資金移往海外，為確保民眾權益，決定在資金尚未移往國外前展開偵辦，並起出大批公司帳冊、投資人名單、投資人名單、炒股相關的交易對帳單等資料，全案由中機組依違反銀行法、證券交易法、洗錢防制法等將罪嫌移送台中地檢署擴大追查中。