【大紀元3月10日訊】〔自由時報記者吳世聰／嘉義報導〕嘉義檢警查獲非法洗錢及匯兌案，掌握委託洗錢的對象以網路簽賭、詐財及擄車、鴿勒贖等不法所得為主，不過因兩岸犯罪交流及結合，需要大量資金的往來，造就地下洗錢業的市場需求。

檢警查獲許志棟及盧伯賢等不法洗錢集團，查扣近二百億的資金，加上檢警預估該集團每年洗錢匯款的金額逾千億元，顯示透過地下洗錢匯往國外的情況十分嚴重，其中又以匯往中國為最大宗。

檢警分析，目前新興的犯罪手法，像簡訊詐騙、網路簽賭、職籃簽賭等，台灣人遊走兩地，逃避警方的追緝，資金勢必要有所往來，地下匯款洗錢，有其市場的需要，甚至境內擄人境外付款的擄人勒贖案，也可透過此一管道，將贖款洗出。

檢警目前掌握委託該集團洗錢的對象，以不法所得的犯罪集團居多，但檢警不排除可能有合法的公司，不願匯出的金額曝光，而透過許志棟洗錢，否則洗錢的金額不會如此龐大。

檢方表示，目前查扣的帳冊，還來不及逐一分析，尚無法追查所有委託者的身分，這部分將是往後偵查的重點之一。

中國…洗錢天堂

〔編譯王錦時、記者賴仁中／綜合報導〕全球的犯罪組織以走私活動交易的毒品、私菸，以至武器或其他非法的跨國交易活動，經常利用某些國家與地區的金融體系洗錢。包括開曼群島、英屬維京群島、澳門，以至中國都成為犯罪份子經常利用的洗錢天堂。

早年，我國洗錢防制大漏洞為銀樓業，近幾年則以華源昌這類「假貿易、真洗錢」的公司行號，成為洗錢防制的新威脅；再加上境外還有「洗錢防制化外之民」的中國作梗，使得亞洲主要國家都受洗錢犯罪之害。

美國國務院國際毒品及執法事務局3月初所發佈的全球販毒活動年度報告指出，犯罪集團正利用中國監管機制仍不完善的金融體系洗錢。報告中也引用國際貨幣基金（ＩＭＦ )最近發佈的一項估算指出，每年在中國洗錢活動總金額可能高達二百四十億美元。

美國財政部也在去年9月指控，澳門的匯業銀行涉嫌為一些與北韓政權有往來的客戶擔任中介角色，進行洗錢活動，而將匯業銀行列為國際觀察名單。

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