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破黑道金庫 每年洗錢千億

【大紀元3月10日訊】〔自由時報記者吳世聰、余雪蘭、朱俊彥、楊國文/綜合報導〕嘉義檢警及金檢局昨天兵分十七路,破獲全國治安史上最大宗的跨國洗錢案,逮捕主嫌許志棟、盧伯賢等廿二人。許嫌作案已近六年,每年洗錢超過千億元,檢警昨天光查扣現款就約四億元,另有視同現金的各行庫支票一百七十三億元,還凍結海外存款十七億元。

主嫌盧伯賢 六合彩總組頭

盧伯賢也是兩岸三地六合彩及職棒簽賭的總組頭之一,檢警昨天便在嘉義、台中等地查獲數個簽賭集團,查扣大批簽賭及洗錢帳冊資料,逮捕十餘名成員。香港六合彩昨晚攪珠,盧伯賢上午被捕消息傳出後,中部地區多處組頭還嚇得不敢接單。

檢察官表示,許志棟透過盧伯賢等不同下線,吸收網路簽賭、詐欺、擄車、擄鴿勒贖等集團的不法所得,經人頭帳戶交叉轉帳,匯入他八十九年設立的華源昌公司,再以三角貿易掩護,把錢匯往虛設在英屬維京群島的亞曼尼公司,客戶境外取款,洗錢集團則賺取佣金。

若查無被害人 則全數沒入

法務部長施茂林表示,這是偵辦洗錢犯罪的一大勝利,如果查出有被害人應發還被害金額,否則依法可沒收這些近一百八十億元的犯罪款項。

嘉義檢警是去年查察賄選盯緊可疑資金時,意外發現民眾王麗惠、陳建明等人有九筆匯款都是使用面額一千萬元的台支,進而查出他們是盧伯賢的車手,金檢局兩名專員奉派支援,四個月來過濾五萬多筆銀行匯款,終於掌握龐大非法洗錢及匯兌集團的成員、據點及作案手法。

豪宅當金庫 紙箱裝現金

檢警昨天出動近百名員警,分別前往台北市、台中縣市、嘉義市及台南縣等地,同步搜索營業處、記帳及簽賭處。

其中,台北市中山北路三段的華源昌有限公司,是集團的洗錢中心,主嫌許志棟(五十五歲 )當場被捕。

位於台中市五權西四街的一處豪宅則是金庫,檢警連破三道門鎖,先在臥房密室起出廿七個裝滿千元大鈔的水果紙箱,計約四億元,又在廁所天花板查獲一百七十三億元支票,並逮捕躲在密室內的盧伯賢(四十七歲 )。

盧伯賢的妻舅許某也是虛設的亞曼尼公司負責人,目前在逃,但檢警已凍結亞曼尼存於建華銀行香港分行的十七億元新台幣存款。

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