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車手詐騙集團網路轉帳領贓 警方破案逮六嫌

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【大紀元11月29日報導】(中央社記者孫承武台北二十九日電)刑事局偵三隊二組今天偵破一個車手詐騙集團,逮捕陳世鴻等六嫌。警方調查,嫌犯除販售人頭帳戶謀利,並負責替詐騙集團出面領錢,而為了避免贓款遭警方設定警示帳戶凍結,嫌犯利用層層網路語音轉帳,「化整為零」將錢提領一空,初估短短半年非法獲利高達千萬元。

偵三隊二組近來追查一起集團詐欺案件,發現被害人大多是教師、公務人員,騙徒藏匿中國大陸,假冒地方法院服務台小姐、檢察官、書記官等身分,宣稱警方偵破詐騙集團案件,從中查獲多筆被害人帳戶資料,懷疑被害人與詐騙集團勾結,要求被害人必須加入帳戶監管保護專案,以利清查作業。

被害人信以為真,依歹徒指示匯款至帳戶內,或依指示辦理語音轉帳功能,待被害人匯款確定或設定語音轉帳功能後,詐騙集團便立即將被害人匯入款項提領一空,金額從數十萬至數百萬元不等。

偵三隊二組會同嘉義市警局刑大偵四隊、北市萬華、大同警分局組成專案,昨日在北市文山區景興路、嘉義縣溪口鄉中正路等地逮捕主嫌陳世鴻,以及包括提款車手、負責洗錢等工作的同夥共六人到案,起出人頭帳戶、提款卡等贓證物,全案訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方專案小組表示,經調閱數百筆人頭帳戶交易明細分析發現,嫌犯等人為避免詐騙金錢立即遭警方設定警示帳戶而凍結,利用層層網路語音轉帳,將詐騙所得款項「化整為零」,經由三、四道的網路轉帳,最後轉入安全帳戶後,再通知車手從容從ATM提款機將錢領出 ,以致警方逐層追查到最後的提領出帳戶時,錢早被提領一空。

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