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洗錢
【大紀元6月24日報導】(中央社記者吳哲豪彰化縣二十四日電)彰化地檢署檢察今天破獲一個以花蓮市代會主席黃枝成為首的洗錢集團。檢方表示,黃某集團洗錢金額約有新台幣一億三千萬元左右,至於集團的黃枝成之女黃惠禎和黃枝成的助理林麗雪,以十萬元和五萬元交保候傳。黃金枝也坦承為詐騙集團洗錢。
彰化地檢署檢察官洪英丰,今年四月二十一日破獲一個鍾尚穎為首,並結合中國不法分子的電話詐騙集團,鍾嫌等人從中國打電話進行詐騙,並要求受害者匯錢到銀行帳戶。
檢方表示,檢方追查鍾嫌詐騙集團贓款流向時,發現鍾嫌等人將錢匯入花蓮市民代表會主席黃枝成的助理林麗雲和司機賴錫堅在銀行的帳戶,然後黃麗雲再依照黃枝成以及鍾嫌集團在大陸成員指示,將贓款轉成美元後,再匯入大陸的銀行帳戶。
彰化地檢署襄閱主任檢察官張慧瓊表示,彰化地檢署主任檢察官會同警方,前往花蓮縣花蓮市代會搜索並逮捕市代會主席黃枝成、林麗雲、賴錫堅、黃枝成之女黃惠禎、黃枝成女婿鮑首銘以及另一名司機陳俊翰。
檢方表示,鍾尚穎等人經由該集團在中國的朋友介紹,說黃枝成在中國開設公司,可代為洗錢,但鍾尚穎接受檢方偵訊時卻說,他不認識黃枝成,是在中國的集團成員告訴他,將錢匯入黃枝成的帳戶。
黃枝成等人被捕後,先在花蓮地檢署接受簡單訊問,隨即被送往彰化縣警察局,接受進一步偵訊。林麗雪和黃惠禎經偵訊後,以十萬元和五萬元交保候傳;兩人偵訊時供稱,她們從今年三月開始聽從黃枝成指示,將錢匯往大陸,並不清楚錢的用途。警方調查,黃嫌集團每匯款一百萬元,可以獲得四千元報酬,該集團洗錢金額約有一億三千萬左右。