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北美新聞

透過轉帳紀錄 美查恐怖份子資金流向

【大紀元4月11日訊】(法新社華盛頓電)美國政府正在研究一項計劃,透過清查國際銀行間數億筆轉帳資料,追查恐怖份子的資金流向,強化美國當局自二00一年九月十一日遭恐怖攻擊後所建立的龐大合法對付工具。

紐約時報引述未具名政府官員的話說,財政部一個工作團隊已擬定計劃,希望取得匯入和匯出美國銀行戶頭的國際轉帳紀錄。

九一一恐怖攻擊時,劫機的恐怖份子就是利用這類轉帳,轉了超過十三萬美元資金;官員說,這類手法可能再用一次。

美國國會去年十二月通過的一項外界不太注意的情報改革法案內,已列入上述計劃。

紐約時報說,這項法律賦予美國政府當局權力,以追蹤特定嫌犯,分析恐怖份子資金往來及其他金融犯罪的廣泛型態。

報導說,同一條款也授權財政部訂定規章,規定金融機構必須交出追查洗錢與恐怖份子資金往來時必要的「某些跨境電子資金轉帳紀錄」。

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