【大紀元3月24日訊】〔自由時報記者劉慶侯、胡守得╱台北報導〕台北市刑警大隊反詐欺專責組及重案組,昨天成功破獲目前國內最大一支的詐欺犯罪集團,逮獲有「詐騙總教主」、「周董」之稱的嫌犯蘇俊任,及旗下十二名成員。
經士林地檢署調派五位檢察官深夜複訊,以常業詐欺罪嫌、串證及逃亡之虞,一口氣聲押蘇俊任等十一人,只有李婉綺、王淑英各以五萬、三萬元交保。
警方指出,蘇俊任詐欺犯罪集團涉嫌的罪行,計有:收購人頭帳戶、電話通信王八卡、偽變造證件、遂行電話詐欺、電話盜接至中國供其他詐欺集團利用,販賣人頭資料供兩岸詐欺集團共同作案;蘇嫌還利用證券商的業務漏洞,盜領股市投資者寄存在集保公司內的股票。
警方表示,蘇俊任詐欺犯罪集團作案近兩年來,遭受這集團侵害的被害人以及財物損失,幾乎已無法估計,僅目前粗估就至少逾三千人受害,所獲不法利益逾二億元。
此外,據辦案人員透露,這集團中尚有多名下游餘黨在逃,並疑有二名桃園地區的警職人員,與集團成員關係匪淺,警方正深入追查及了解中。
警方調查,以綽號「周董」為首的嫌犯蘇俊任(四十四歲、毒品通緝中 ),是採老鼠會直銷經營模式,由他直接掌控嫌犯陳清雷(綽號蔡董 )、闕裕國(綽號阿國 )這二人,再由對方各自招攬下手,同集團彼此間均不知真實姓名,平時都以綽號互稱,以防日後遭警方循線突破。
他們專門針對流浪漢、年老體弱者或學生族群下手,利用對方需錢孔急或貪圖便宜的弱點,以數百元至數千元代價,要求對方充當人頭戶及提供人身資料,申辦金融帳戶、電話、證件;蘇嫌集團得手後,再以五千元至萬元不等代價,轉售大陸地區詐騙集團牟利。
蘇嫌集團也吸收電信專業人才,假冒成電信維修工人潛入大樓,將住戶地面電話盜偷轉接成國際電話,再轉接至中國地區,以便潛藏在中國的詐騙集團使用;由於蘇嫌集團電話轉接技術良好,電話成功轉接後,只要都不被警方查獲斷線,每日就可抽得一萬元的利潤。
蘇嫌犯罪集團還特別針對警政署的「反詐欺手冊」作深入了解,分析警方如何處置斷話、凍結帳戶等作為,他們再不斷將電信卡、人頭帳戶,以「電話一轉再轉、帳戶轉匯再轉匯」的手法,進行他們的「反反詐欺作戰」。
北市刑大重案組技正李文章,是指揮反詐欺專責組進行電話監控過濾,長達八個月的清查過程中,鎖定百餘支可疑電話,才逐步鎖定蘇嫌集團各個成員。
警方持續監聽之中,意外發現這一集團由於內部「黑吃黑」的情況相當嚴重,所以蘇嫌等主要犯嫌,除了免費大量提供毒品,供成員吸食服用,以便讓對方成癮,難脫控制外,對於仍有侵吞贓款的份子,則予以監禁毆打。
昨天凌晨,警方專案人員兵分十路進行收網,於蘇嫌北市中山北路住處,查扣現金近三百萬元,另再逮獲蘇嫌重要手下陳清雷(五十四歲 )、會計陳怡靜(二十八歲 )等十二人,起出一百餘組電話轉接工具,三百多本人頭帳戶、一百多張各式偽造證件。
警訊中,蘇嫌坦承他們最新的詐欺伎倆,是針對證券業者及股市投資人下手,但對於如何遂行犯罪的內情則不願透露,甚至表示只要手法不被識破,未來仍「大有可為」。
警方認為對方惡性重大,昨天除依法移送台北地檢署偵辦外,並再針對有關毒品、恐嚇、詐欺等罪嫌深入調查中。
(//www.dajiyuan.com)