【大紀元2月6日訊】半個多月前，由東北高速失蹤的3億元牽出中國銀行哈爾濱河松街支行6億存款蒸發，東北高速董事長張曉光因涉嫌挪用公款被拘，繼而驚爆出中國銀行哈爾濱河松街支行行長高山攜巨款潛逃案。涉案的不僅是中行，還有其他銀行。這極可能是一起窩案，由此牽連出的相關企業和銀行工作人員多達數十人。

據21世紀經濟報道報道，河松街支行位置相當偏僻，周圍難有幾個像樣的公司和企業，比較起哈爾濱中央大街等商賈雲集之地，實在難以創造出多少“佳績”。但這家支行的前任行長高山，卻是當地金融圈的一個“人物”，是中行乃至其他幾家國有銀行內知名的“拉存款高手”。而他創造的“業績”則可稱得上“一騎絕塵”。

據知情人介紹，北京世紀綠洲投資有限公司的李東哲與高山是小學同學，他通過高山認識了東北高速公路股份有限公司董事長張曉光。此人在河松街支行開有數個賬戶，東北高速及一些涉案單位的錢到賬後，即被劃到不同的賬戶當中，而且這些錢經常在不同的賬戶、不同的銀行、不同的城市之間“倒來倒去”。

報道稱，這些資金極可能進入了李東哲的公司世紀綠洲賬下，被拿來做生意去了，而李東哲則許以較高的利息給相關人員。

據報道，中國銀行黑龍江分行沒有給出明確資金損失數字。一位工作人員說，中行的調查組還在進行資金的認定，既不是此前報道的6億和8億，也不是10億，每天排查的結果都在變化

據中國青年報報道，詐騙嫌疑人在離境之前，曾在大慶、哈爾濱等地提取現金近3億元，可能已經通過地下錢莊轉移到國外，這為追回上述款項帶來了極大困難。據介紹，目前涉案人員已達20多人，其中包括河松街支行的一位女會計。中國銀行初步將案件定性為內外勾結的票據詐騙案。

　　

分析人士認為，按照銀行內部的規定和高山本人的職務，他是根本沒法提走這樣大筆的款項的。

中國銀行一位人士稱，如果沒有外部人員與內部人員的勾結，錢無論如何也倒不出去。根據知情人士提供的線索，大約隻有1億多元的資金是通過中國銀行系統提走的，其他大部分款項則是通過其他銀行消失的。應該有其他涉案企業負責人和財務人員參與串謀。

　　

一位知情人士透露，與此案有關的還有哈爾濱市的農業銀行和交通銀行，以及大慶市的農業銀行。

根據公安機關的初步偵查結果，這極可能是一起窩案，由此牽連出的相關企業和銀行工作人員多達數十人。

驚天大案的發生讓人極為不可思議，人們驚奇的是，一個小小的河松街支行如何能卷走高達上十億的款項？

一位銀行業人士認為，大陸企業在一般存款戶的開設方面存在諸多問題，大部分企業違規開設多個賬戶，大量資金進入賬外賬，瞞報資金，甚至謀取不當利益，存在很多風險隱患。

中行河松街支行之所以能進行資金的來回調度，與其沒有完善的計算機信息系統有關。據了解，河松街支行盡管具備同城結算資格，但始終沒有進入同城結算系統。

當地的一家國有銀行人士說，按照通常的慣例，如果有完整的結算系統，上一級分行可以適時查詢下一級分行的資金調度情況。但中行河松街支行並未首先發現問題，至到東北高速前來查賬才意識到資金可能被抽走。

據中行道裡支行一位人士稱，河松街支行並沒有使用人民銀行分配的同城交換號，其所有業務都是透過道裡支行的同城結算交換號進行的。由於道裡支行根本難以了解客戶賬戶內容，河松街支行實際上規避了外部監管。

報道稱，案件並沒有完全偵破，因為涉及銀行眾多，多人參與票據詐騙。＠

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