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監守自盜 一次領五千萬共犯露馬腳

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【大紀元1月9日訊】〔自由時報記者蘇恩民、陳麗珠╱台北報導〕前國泰世華銀行女行員呂嘉惠涉嫌監守自盜客戶存款八千萬元,幸檢調和銀行合作,及時攔截其中五千多萬元,前天並逮捕呂女,檢察官複訊後,昨天清晨諭令十萬元交保候傳,檢警並持續追緝共犯,至少包括出面提款的另一女子。

國泰世華副總饒世湛昨天表示,涉案的台北分行前行員呂嘉惠還沒有離職前,銀行內部風險控管機制已經發現資金進出有可疑情形,立即展開調查,由於事件重大,涉及行外體系資金動向的調查,另依洗錢防制法規範處理,主動通知檢調單位進行偵辦。

饒世湛說,由於內部風險控管機制發現異常與呂嘉惠盜領的時間相隔不久,因此能夠攔截大部分贓款五千多萬元,並將客戶遭盜領的存款補足,客戶權益百分之百受到保障。

金管會銀行局官員表示,這屬於重大事件,國泰世華依規定必須呈報相關細節,銀行局也會要求其主動說明,至於處分與否,還待進一步討論。

檢調說,去年10月上旬,呂女私自盜刻、變更被害人印章,並分批將錢匯入她預先設定的洗錢專戶後,隨即向主管請辭,再透過一名女性友人,持先前同樣盜刻、變更的洗錢專戶印章與補發存摺,前往國泰世華提領贓款。

檢調說,呂女為免弊情曝光,初期提現金額,多維持在一百萬元以下,兩個月內總計得手贓款超過兩千萬元;上月24日,這名可疑女共犯又前往國泰世華,要求提現五千萬元,國泰世華依規定通報調查局洗錢防制中心,調查局要求拖延付款,同時由台北市調查處派員趕赴攔查,但調查員抵達時,這名女子已因察覺異狀,藉口匆忙離去。

辦案人員隨即在國泰世華銀行主管的配合下,反向追出離職不久的台北分行臨櫃行員呂嘉惠涉有重嫌,並由洗錢防制中心緊急通報國泰世華,把被呂女挪用於洗錢的企業客戶存款帳戶凍結,才順利攔獲五千多萬元贓款。

檢調指出,呂女策劃此案至少超過三個月,她在去年10月間請辭獲准之前,即事先觀察台北分行內久無提存紀錄的客戶存款帳戶,預作日後贓款洗錢之用,並盜刻、變更李姓華僑存款帳戶印章,利用被害人帳戶內經常保持數千萬元存款,且幾乎不領款或刷存摺的特性,伺機盜領李某存款。

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