【大紀元2月8日報導】（中央社記者孫承武台北八日電）法務部調查局統計，去年上半年，台灣地區金融機構申報疑似洗錢交易案達五百多件，其中絕大多數是本國銀行所通報；另外，調查局已加入亞太防制洗錢組織和艾格蒙聯盟兩個國際洗錢組織，透過國際合作共同防制洗錢犯罪。

調查局洗錢防制中心統計，去年上半年金融機構申報疑似洗錢交易報告件數達五百多件，其中絕大多數是本國銀行所通報，達四百七十六件，所佔比例八成以上，外商銀行三十一件居次、郵政儲金匯業局十七件、證券商十三件、農漁會五件、信用合作社二件，其他金融機構二件；保險公司與期貨商則都掛零。

依據洗錢防制法第十四條規定，為防制國際洗錢活動，政府依互惠原則得與外國政府、機構或國際組織簽訂防制洗錢合作條約或其他國際書面協定。調查局洗錢防制中心為防制跨國洗錢犯罪，已加入亞太防制洗錢組織 (APG)、艾格蒙聯盟 (EgmontGroup)兩個國際洗錢組織，藉由國際合作共同防制洗錢犯罪。