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兩岸刮刮樂詐財集團 詐騙金額上億元

【大紀元2月26日報導】(中央社記者李天保高雄二十七日電)高雄市刑大今天偵破兩岸刮刮樂詐財集團,嫌犯假借「遠東科技|金猴迎春、好禮大贈送」名義,經律師、會計師審查驗證,寄中獎信函給民眾,再要求匯款到人頭帳戶牟取暴利,警方逮捕以何朝明為首的七名嫌犯,詐騙金額上億元。

高雄市刑大專責組日前接獲線報,何朝明夥同侯全安、陳永源、鄭進忠、蘇炫蒼、江忠盟等涉嫌從去年六月間起,共組詐騙犯罪集團,購買被害人名單、印製及郵寄詐騙信函、收購銀行、郵局人頭帳戶,何朝明在兩岸間操控,其餘同黨在大陸廈門地區打電話給台灣被害人。

警方調查,嫌犯假借「遠東科技|金猴迎春、好禮大贈送」名義,再分別經中天、大眾、尚理律師事務所、復華、振昇會計師事務所審查驗證,印製中獎名單寄出,並告知民眾中獎,要求必須購買黃金愛心基金、付中獎銀行手續費、權利金等。

嫌犯要求被害人依約匯款到指定的人頭帳戶,大陸同夥立即通知台灣,以提款卡提領現金牟利,由於首腦隱身兩岸間遙控,增加查緝上困難,警方經過多月跟監埋伏偵查發現,主嫌何朝明在新年回台設計詐財策略,掌握嫌犯行蹤。

警方查獲詐財集團主要成員位於高市翠華路、文橫路、鼓山路、大享路、與高雄市鳳山市北明街等相關地點後,向法官聲請搜索票,今天凌晨在何朝明出現在鹽埕區與朋友餐敘中將其逮捕,並在其他相關據點執行同步搜索。

警方逮捕何朝明、侯全安、莊月麗、鄭進忠、蘇炫蒼、江忠盟、陳進良等七名嫌犯,起出部份贓款二十六萬餘元、各式詐財中獎海報、信封、中獎通知單、郵件等六大箱約一百萬份、寄件名冊錄約百萬人以上、燒錄光碟片內有二十多萬筆個人資料、電腦主機一台、作案用行動電話、人頭帳戶存簿、金融卡等,警方並追緝涉案在逃共犯林進益、陳永源。

警方調查,該詐騙集團利用民眾貪小便宜的心理,以為真的中獎匯款,卻不知已受騙上當,並將營運時間延長到晚間十二時,以警方因偵破案件,礙於時間緊迫,需以夜間先以電話通知被害者,立即到提款機確認更改密碼,從中詐財牟利。

詐騙集團並以受他人委託處理糾紛為由,假冒黑道恐嚇被害人交付金錢,不從者就以生命安全為要脅,已有高雄市政府局處首長接獲電話,要求匯五十萬元,市警局副局長蘇清彥妻子也接獲要求二十萬元匯款,警方呼籲民眾接到類似電話,應儘速向警方報案。

警方在偵訊後已將七名嫌犯依詐欺罪嫌移送法辦,並追查在逃共犯,全案正進一步擴大偵辦中。