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四歲娃帳戶 存款近千萬

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【大紀元2月19日訊】〔自由時報記者李信宏╱桃園報導〕桃園警分局刑事組偵辦女子陳雅淇等人涉嫌以退稅、退費為由詐騙案,昨天再逮捕涉嫌指揮收購人頭帳戶的主嫌夫妻孫宏吉及何忠珍,查出該詐騙集團做案半年已得手二億多元,全國有上千人受騙。

 更讓警方驚訝的是,一名年僅四歲的鄧姓男童被父親利用、販賣做為詐財人頭戶,戶頭竟然已有近千萬元存款,全是詐騙而來的贓款,這名男童的父親本身也是人頭帳戶,目前因涉及它案在監服刑。

 桃園警分局龍安派出所在去年十一月先逮捕涉嫌擔任「車手」,專門領款轉帳的女嫌犯陳雅淇,當時就查獲三百多本人頭帳戶及六百多萬元贓款。

 桃園刑事組第四小隊接續偵辦,小隊長吳和聲率員偵查多時,昨天再度逮捕涉嫌指揮收購人頭帳戶的孫宏吉(三十五歲)及何忠珍(三十八歲),兩人是夫妻關係;警方強調,一般詐騙案大多只能查獲人頭帳戶,負責指揮收購人頭帳戶的主嫌都躲在幕後,查緝非常不易。

 警方調查,該犯罪集團除了孫、何夫婦負責指揮收購人頭帳戶,尚有一名在逃嫌犯鍾廷祥也負責收購人頭帳戶,人頭帳戶又分為兩種價碼,郵局存簿因郵局分支機構較多且轉帳金額上限較高,每本收購價格三千元,一般銀行存簿的收購價格為一千元。

 警方指出,該詐騙集團從九十二年五月開始犯案,先利誘全國各地近千位民眾販售人頭帳戶,然後再以國稅局退稅、中華電信退費、金融密碼外洩及簡訊詐財四種詐騙手法交叉運用,總計到九十二年十一月遭查獲為止,半年來的詐財所得超過二億元,全省受騙者保守估計超過千人。

 桃園警方擴大清查,懷疑最上游的主嫌可能是涉及毒品案、正在新竹監獄服刑的徐吉富,警方表示將在近日內借提到案說明;另外,在已查出的三十多個人頭帳戶中,也包括鄧姓父親及年僅四歲的鄧姓小朋友。

 警方強調,民眾販售帳戶甘為詐騙集團的人頭帳戶,這已經觸犯洗錢防制條例,呼籲民眾不要貪圖區區的一千元或三千元,而淪為詐騙集團的犯罪工具。 (//www.dajiyuan.com)

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