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虛設行號詐騙上億元 台刑事局七隊逮捕兩嫌

【大紀元12月29日報導】(中央社記者孫承武台北二十九日電)台灣刑事局偵七隊二組今天偵破一個虛設行號的詐騙集團,到案兩嫌與在逃同夥在短短一年多時間,以各種名目向投資人、銀行、公司行號,甚至地下錢莊,騙得金額高達新台幣一億一千多萬元;相關案情正由警方進一步釐清。

刑事局偵七隊二組蒐證,到案的謝姓(四十二歲)、林姓(女,三十六歲)嫌犯虛設「精工石企業有限公司」、「晶研豐股份有限公司」,以人頭擔任公司董事長或董事、大股東,然後持公司票向地下錢莊或公司行號借錢詐欺,總計自今年六月到十月間,兩家公司陸續退票金額高達七千多萬元。

這個詐騙集團也自去年七月間,以從事處理廚餘、堆肥遠景獲利可期為由,誘騙蔡姓被害人投資一千二百多萬元籌組「皇翔環保科技股份有限公司」;另以「晶研豐公司」從事黃金加工「金氫化鉀」銷售為幌子,再詐騙周姓被害人畢生積蓄一千多萬元。

兩家公司並以黃金加工及公司需要週轉金等為由,以不實財務報表分別向台灣國內多家銀行以定期存單加強擔保,並由公司人頭負責人,或股東、董事一到二人擔保,向這幾家銀行開立台灣國內信用狀購買黃金,共質借一千五百多萬元。在繳交一期至五期不等利息後,隨即人去樓空,避不見面,讓銀行追討無門。

偵七隊二組經過五個多月蒐證,日前向台北地檢署聲請拘票,分別在北市南港區南深路、萬華區西藏路逮捕謝、林兩人到案,但施姓主嫌仍在逃,警方正過濾其交友關係,進一步查緝。