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台阿合作打擊跨國洗錢

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【大紀元12月23日訊】〔自由時報記者李永盛╱台北報導〕台灣司法外交再添新頁!調查局日前與阿爾巴尼亞簽署「防制洗錢情報合作交換備忘錄」,雙方同意在平等互惠原則下,合作打擊跨國洗錢;調查局指出,該局藉由參與國際組織的機會,積極推動司法外交與國際合作,目前已與十餘個國家洽簽防制洗錢備忘錄或正式協定。

備忘錄主要內容,包括雙方合作彙整、發展、分析疑似洗錢交易資訊,並互換洗錢情資,以共同打擊跨國洗錢犯罪,我方的簽署人是調查局洗錢防制中心主任劉新太,阿國方面則是防制洗錢理事會處長路菲(譯音 )。

劉新太指出,我國是國際防制洗錢組織「艾格蒙聯盟」的正式會員國,該聯盟近年來大力推動會員國之間,訂定合作防制洗錢的條約、協定或備忘錄,以擴大打擊跨國洗錢的功效。

調查局本於平等互惠原則,積極推動司法外交,並藉由參與「艾格蒙聯盟」等國際組織年會的機會,跟與會各國代表展開洽商,並進行情報交換、締結協定等各種不同程度的合作為重大目標。

洗錢防制中心指出,調查局長葉盛茂不但大力支持司法外交,並曾親自帶領洗錢防制中心主任劉新太等重要成員,積極參與「艾格蒙聯盟」、「亞太防制洗錢組織」等國際組織年會。

而調查局洗錢防制中心代表,在國際組織年會上也相當活躍,不但常有重要論文發表,並利用年會的各項活動,積極與各國代表接觸,期盼望藉由長期的良好互動,建立穩定合作模式。

洗錢防制中心指出,此次調查局與阿爾巴尼亞防制洗錢理事會簽署「防制洗錢情報合作交換備忘錄」,雙方就是在「艾格蒙聯盟」年會時進行接觸,並經過數個月的書信聯繫才敲定。

目前調查局已與十餘國洗錢防制機構洽簽相關協定或備忘錄,更積極的參與國際組織活動,預計短期內會與另一國簽訂正式備忘錄。

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