site logo: www.tvsmo.com

詐貸近10億 第一店炒股案擴大

人氣: 76
【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元12月4日訊】〔自由時報記者蘇恩民╱台北報導〕「第一店」炒股事件,引爆出鉅額詐貸案。檢調查知,知名市場派主力「元信唐」,涉嫌利用八十多個人頭,開設數百人頭帳戶,持向復華、環華、安泰等三家證券金融公司,辦理股票融資,事後股價無量崩跌,證金公司求償無門,估算損失合計高達近十億元。

  調查局台北縣調查站經數月蒐證,研判全案涉犯證券交易法、詐欺、偽造文書等罪嫌重大,且疑有某一家證券公司高層牽涉其中,主動報請台北地檢署檢肅黑金專案檢察官指揮偵辦,先將幕後操盤者限制出境,並發出上百張傳票,分批約談相關券商、人頭等到案說明。

  據了解,這波大規模約談行動已於前天悄悄展開,預計以每天約談一、二十人方式,持續進行到下週。

  檢調偵辦「第一店」炒股案,多項情資同時指向市場派主力「元信唐」,檢調研判,他是本案最關鍵的人物。情資顯示,「元信唐」發跡於台北縣中、永和地區,最早是元信證券及大展證券的大客戶(兩家證券公司日前已遭元大證券併吞),市場因此多以「元信唐」稱呼。

  這起炒股、詐貸案,肇因去年八月間,股票上市公司第一華僑大飯店股價突然自近百元高價,連續無量崩跌至二十元(八十八年股價曾自每股二十元低價,無量飆漲至兩百一十六元天價),不僅引發市場高度關注,主管機關證期會也立即介入調查。

  檢調指出,這次第一店股價崩跌事件中,受害最深者,並非第一店經營層,反而是復華、環華、安泰等三家證金公司,原因在於當時名下擁有第一店股票的投資客戶,均集中在這三家證金公司的合作券商下單,且以融資方式買進。換句話說,這些投資人買第一店股票時的交割款,大部分都由前述三家證金公司提供融資貸款。

  因股價無量崩跌期間,投資人的股票根本無法出脫,極少部分就算順利「斷頭」,仍顯不足以償還融資款,其中一家受害的證金公司,遂要求券商向投資人求償,但券商竟回覆對方只是「人頭」,沒有財力償還融資款項。

  證金公司大驚,進一步清查發現,這類疑似「人頭」的客戶,高達數十人,且均集中於特定券商下單交易。本案引起相關方面注意後,檢調機關介入偵辦,研判疑是一起有計畫的鉅額詐貸案件。

  檢調循線追查,發現去年八、九月第一店股價崩跌前,三家證金公司已陸續提供合計近十億元股票融資款,其中又以復華證金提供融資金額最高,受害也最深。

(//www.dajiyuan.com)

評論