【大紀元2024年09月05日訊】（大紀元英國記者站報導）BBC的調查發現，一群來自中國的詐騙犯曾經在英國馬恩島（Isle of Man）上設立基地，面對中國人進行大規模投資欺詐，騙取了近4,000萬元人民幣。
BBC World Service的調查揭露，馬恩島的一家海邊酒店和前銀行辦公樓成為這個詐騙團伙的據點。酒店的廚房還特別配備了一台專業的炒鍋灶。
根據中國河南省武陟縣法院的文件，這場詐騙活動發生在2022年1月至2023年1月期間，詐騙犯採用了一種稱為「殺豬盤」的手法，也就是建立受害者的信任，然後行騙。
馬恩島是英國王室屬地，擁有獨立政府。
禁止拍照的公司
一位化名為Jordan的前員工向BBC透露，當他來到馬恩島時，並未意識到這是一家詐騙公私。他原以為自己找到了一份穩定的行政工作，感到鬆了一口氣。
但他注意到新僱主似乎有些秘密，比如他和同事們被禁止在公司社交活動中拍照。
2021年底，近百人被調到馬恩島，為一家被中國法院文件稱為「MIC」的公司工作。他們此前在菲律賓為另一家詐騙公司效力。BBC表示，「MIC」代表Manx Internet Commerce。
在馬恩島的酒店工作數月後，MIC的員工被遷移到了一棟前銀行辦公樓。
Jordan表示，在新辦公室裡，他偶爾會聽到同事們的零星歡呼聲。他現在認為，這些歡呼是他們成功詐騙了遠在5,000英里之外的自己的同胞受害者時的慶祝。
六名曾為MIC工作的人員回國後，因對中國公民實施投資詐騙而被中國法院定罪。
假冒「導師」引誘投資
2023年底河南省武陟縣法院審理的案件揭露了這一非法吸金案的細節。
法庭文件顯示，被告們會組成團隊，在馬恩島和菲律賓的基地運作，在QQ上拉中國投資者進入聊天群。其中一名詐騙者會扮演投資「導師」，其他人則偽裝成普通投資者。
中國法院的文件說，假投資者會營造一種圍繞「導師」賺錢技巧的炒作和興奮氛圍，然後「導師」會引導受害者向特定的投資平台投資。
受害者被炒作所迷惑，依照指示投資，結果資金被騙子轉移。
中國法院的文件表示，很難核實受害者的總損失額，但至少有12名受害者被騙走了3,887萬人民幣（約合417萬鎊）。
法院根據包括被告的自白、旅行和財務紀錄以及聊天紀錄在內的證據，判定六名被告有罪。
法院文件指出，這個詐騙案不僅盈利豐厚，而且手法複雜，需要前線團隊運用「殺豬盤」技巧，既具有說服力又需技巧嫻熟。
騙子的頭目「梁老闆」
BBC的調查發現，MIC及馬恩島的一系列關聯公司都由一個名叫「Bill Morgan」的人設立的信託持有。文件顯示，他的真名是梁凌飛，持有多米尼加護照。Jordan表示，員工們稱他為「梁老闆」。
中國法院文件顯示，梁凌飛是MIC在馬恩島的聯合創始人，他還是在菲律賓的詐騙組織的聯合創始人。
BBC的調查還發現，梁凌飛獲得了馬恩島的投資簽證，並多次出席島上的公司活動。他的妻子在島上擁有一處房產。
這些關聯的公司中包括一家運營網絡賭博的公司。在中國大陸，賭博是違法的。這個集團的創辦者選擇在地球另一端設立業務，既可以瞄準中國市場，也能利用馬恩島的低賭博稅收優勢。
計劃修建總部
馬恩島上的這個MIC企業集團野心勃勃，去年底簽訂了一份規劃協議，計劃在一處前海軍訓練基地建造一個豪華的「園區總部」，包括頂層公寓、水療中心、多個酒吧和卡拉OK廳的辦公樓。開發商的發言人稱之為「馬恩島最大的單筆私人投資」。
今年4月，馬恩島警方突襲了前銀行辦公樓，並對島上法院大樓旁的一個地址進行了搜查。MIC在馬恩島上的任何計劃，無論是合法的還是其他的，似乎都已經結束。
警方隨後發布聲明稱，這些突襲是與網絡賭博公司的欺詐和洗錢調查有關。警方還說，已經逮捕了七人並將他們釋放。自那以後，又有三人被逮捕。
今年8月，應馬恩島總檢察長的請求，MIC及其關聯公司都被指定了接管人。島上的監管機構還取消了MIC的賭博附屬公司的營業執照。◇
責任編輯：陳彬
