【大紀元2024年09月20日訊】（大紀元記者袁世鋼台灣報導）刑事警察局南部打擊犯罪中心發現，有多個公司法人帳戶在短期內有多次大額提款紀錄，但卻沒有營業事實，懷疑是專門用來洗錢的空殼公司，循線查出在高雄大學附近的一間海鮮超市相當可疑，2023年10月前往搜索，查獲洗錢水房蔡姓幹部，後續再逮捕多名車手共31人。

南打中心分析數個公司帳戶，發現短期內有多次大額款項提領紀錄，但相關公司均無營業事實，懷疑是詐騙疑團專門用來洗錢的人頭公司。專案小組查出，該詐團是以假投資手法，在臉書等社群平台以投資股票、虛擬貨幣等廣告，誘騙被害人加入LINE群組，再誘使被害人利用假投資APP、網頁參與投資計劃，將款項匯入指定人頭帳戶。

投資款項經轉帳水房層轉至人頭公司帳戶後，就會由集團車手臨櫃大額提領，提款時還會出示工程合約書取信行員；粗估有百餘人受害，財損金額約達7千萬元。警方追查，部分車手經常出入高雄市楠梓區大學東路上的一間海鮮超市，疑為詐團洗錢據點，2023年10月前往搜索，查獲29歲蔡姓水房幹部及多名車手，並查扣高價進口轎車4輛、第三級毒品愷他命12公克。

專案小組再根據金流查出，有其他人頭公司帳戶仍在運作中，且相關款項均涉及假投資詐欺，因此隨即鎖定車手身分，於同年11月間在高雄市三民區一家銀行拘捕正在提領贓款的車手，查扣現金276萬元及存摺、印章、提款卡等贓證物。截至今年6月，共查獲31名犯嫌到案，全案依涉犯詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。◇

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