site logo: www.tvsmo.com

加拿大卑詩證監會:華女詐騙投資者170萬加元

人氣: 2
【字號】    
   標籤: tags: ,

【大紀元2024年09月16日訊】(大紀元記者周行多倫多報導)加拿大卑詩證監會(BCSC)揭露了一起詐騙案,一名華裔女子張美雲(Meiyun Zhang,音譯)以支持中國留學生和遊客的業務為幌子,詐騙了投資者約170萬加元。

據CBC報導,張美雲向投資者承諾,將他們的資金用於支持來加拿大的中國留學生和遊客,並承諾提供高達10%的月回報率,且無風險。然而,卑詩省證監會指出,張美雲在2014年至2016年間騙取了溫哥華和列治文的3名投資者資金,共計超過300萬元。

張美雲聲稱,這些資金將用於兌換人民幣、幫助中國學生獲得或續簽簽證,以及協助他們向移民官員證明有足夠資金支持在加拿大的學習。實際上,張美雲將這些資金用於支付加拿大和中國其他投資者的回報、償還卡爾加里一名房地產經紀人的貸款、購物、支付水電費及賭博。

此外,張美雲還用這些資金聘請律師,對要求她離開加拿大的移民部決定提出異議。

證監會表示,儘管張美雲已償還部分資金,但仍有約170萬元未歸還。證監會將張美雲的詐騙行為比作龐氏騙局,即用新投資者的資金支付舊投資者的回報。

張美雲持有卑詩省的駕駛執照,列出的郵寄地址位於卡爾加里,但證監會尚不清楚她的具體住址。文件顯示,張美雲在運營騙局期間,自稱為家庭主婦、企業主、護工及投資者等不同職業。

下一步,卑詩省證監會裁決小組將決定對張美雲施加何種處罰,其中可能包括罰款以及禁止她參與市場活動。

責任編輯:岳怡#

評論