【大紀元2024年09月12日訊】（英文大紀元記者Naveen Athrappully報導/鐘心萍編譯）據美國司法部（DOJ）稱，一名德克薩斯州男子因主導一場企圖竊取超過1.1億美元退稅的詐騙案而被判處14年以上監禁。

據司法部稱，9月6日，來自Round Rock的Abraham Yusuff被判刑。美國司法部表示，Yusuff因主導在2018年至2021年期間實施的「盜用身分退稅詐欺」計畫而被定罪。作為該計劃的一部分，Yusuff和他的同謀聯繫了美國國稅局，冒充註冊會計師和其他專業人士，聲稱自己是多個納稅人的授權代表。

被告要求國稅局修改備案的納稅人地址，並將稅務相關資訊發送到他們控制的虛假地址。這些資訊包括薪資記錄和帳戶記錄。

從IRS收到的數據用於以電子方式提交370多份進行欺詐性退款的申報表。這個團伙指示國稅局將退款分配給以受害者名義註冊的多張預付借記卡上。

在發放退款前，美國國稅局發送了驗證信。然而，這些信件被發往詐騙者控制的地址，詐騙者隨後指示國稅局發放退款。

美國司法部稅務部門代理副助理總檢察長Stuart Goldberg表示，被告企圖通過詐騙計劃獲得超過1.1億美元，他們成功從IRS騙取了3000萬美元的退款。

週五，Yusuff的一名同謀被判處兩年以上徒刑，另一名共犯則被判處三年以上徒刑。Yusuff還被命令支付超過3000萬美元的賠償金，另外兩人被命令支付總計超過350萬美元的賠償金。

「竊取他人的身分是令人憎惡和卑鄙的行為。本週的判決清楚地提醒人們，欺詐和追求快速收益會帶來嚴重後果，」美國國稅局達拉斯辦事處特別負責人Christopher Altemus Jr.表示。

到目前為止，共有7人因參與犯罪而被判刑，另外4人被判處12至30個月不等的監禁。

身分盜竊案件

美國國稅局報告稱，身份盜竊案件數量不斷增加。在2024年報稅季，該機構確認了15,242起騙子提交的欺詐性申報表，企圖冒充合法納稅人要求退稅。IRS阻止了超過1.8億美元的欺詐性退稅的發放。

2024年，已登記的確認身分盜竊案件比2023年增加了20%。

納稅人維權服務處的一份報告稱，國稅局的身份盜竊受害者援助部門在2023財年收到了294,138份身份盜竊報告，為五年來第二高。

為了應對威脅稅務系統和納稅人的詐騙數量不斷增加，美國國稅局上個月宣布與該行業成員組成新的聯盟。

該聯盟將「致力於擴大有關新興騙局的宣傳和教育，開發新方法以在報稅時識別潛在的欺詐性申報，並改進基礎設施以保護納稅人以及聯邦、州和行業稅收系統」。

美國國稅局定期發布一系列警告，納稅人應注意這些信號，以確定其個人資料是否已洩露。

收到國稅局的信函，詢問個人未提交的可疑納稅申報表、由於重複的社安號而無法通過電子方式提交納稅申報表、收到未要求的納稅記錄，以及收到以納稅人名義創建的在線帳戶通知，都是潛在詐欺的跡象。

美國聯邦貿易委員會建議納稅身分盜竊的受害者通過向該機構舉報。