澳门威尼斯人赌场官网

澳洲要聞

澳洲會計律師將面臨更嚴格監管 減少洗錢犯罪

澳洲正在進行立法改革,對存在洗錢風險的職業加強監管。(AAP Image/Bianca De Marchi)

【大紀元2024年09月11日訊】(大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導)澳洲政府計劃改革反洗錢和反恐金融法,讓犯罪分子無法通過澳洲的律師或會計師來洗黑錢。

9月11日,工黨政府已經把反洗錢和反恐金融法改革草案提交給聯邦議會,一些存在洗錢和恐怖主義融資風險的企業將面臨更多監管,避免犯罪份子利用這些企業作為洗錢工具。

被認定為存在高風險的職業包括律師、會計師、貴金屬和寶石交易商以及房地產代理。

律政部長德雷福斯(Mark Dreyfus)議會發言說,這些改革早就該進行,因為許多犯罪分子把澳洲當作理想的洗錢地點,立法改革會終結這一現象。

全球200多個國家中,只有5個國家沒有對洗錢高風險職業進行進行監管,澳洲就是其中之一。其它幾個國家分別是美國、中國、海地和馬達加斯加。

德雷福斯表示,這可能會損害澳洲的國家聲譽,並給澳洲企業和澳洲人帶來嚴重的經濟損失。

「每年,販毒、逃稅、網絡犯罪、人口販運和武器販運等非法活動會產生數十億澳元的收入。這些犯罪所得被用於資助恐怖主義和虐待兒童等更嚴重的犯罪。」

近日,澳洲犯罪學研究所(AIC)和澳洲交易報告與分析中心(AUSTRAC)的一份報告發現,參與洗錢的犯罪集團所造成的危害是未參與洗錢的犯罪集團的2.5 倍。

責任編輯:宗敏青

了解更多澳洲即時要聞及生活資訊,請點擊 

(本文未經許可不得轉載或建立鏡像網站)