【大紀元2024年08月27日訊】（大紀元Chandra Philip報導/李平編譯）加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）發布最新行動警報指出，加拿大房地產既吸引已洗白的黑錢，又吸引大量犯罪贓款進行洗錢活動，成為洗錢勝地之一。加拿大地產專業人士可能會有意或無意地為這種逃稅和洗錢提供便利。

FINTRAC這份報告是與加拿大稅局（CRA）聯合發布，媒體Blacklock’s Reporter首次報導。報告指出，加拿大房地產行業另一個日益嚴重的問題是逃稅，辦法之一是不通過銀行貸款、而是通過私人高利貸或地下錢莊買房，又無法解釋資金來源。

報告指出，許多逃稅案件使用「影子買家」，通過學生、非加拿大居民、在海外有直系親屬的加拿大居民、公司或信託等充當中介，掩蓋資金背後最終受益人身分，掩蓋所有權。這類案件另一個特點是外國客戶海外活動信息不明。

FINTRAC表示，這類案件一大警示特徵有：多筆電子資金轉帳，每筆轉帳金額低於一些國家（如中國和伊朗等國）單筆外匯轉帳金額限制。

FINTRAC去年一份報告指出，加拿大大量洗錢和其它金融欺詐活動來源於中國，許多註冊投資公司和投資個人，經常收到來源不明的來自中國的巨額銀行匯票。在分析的大約4.8萬筆與地下錢莊洗錢有關的交易樣本中，大多數電匯來自中國實體或個人，這些資金通過賭場、地產、證券、汽車和法律行業流動。

財政部7月6日發布最新監管通知，宣布會引入新規則，打擊地產行業洗錢活動。新規對《犯罪收益和恐怖主義融資法》進行修訂，要求地產經紀識別加拿大地產買賣交易相關的任何人，要求產權保險公司驗證客戶身分，發現可疑交易時隨時向FINTRAC報告。

責任編輯：文芳