【大紀元2024年12月06日訊】（大紀元記者常懷仁台灣台北報導）刑事局6日表示，有被害人因加入LINE社群遭鼓吹下載App，最後遭詐1‚820餘萬元，經警方多波執行查緝行動，查獲許嫌等多名詐團幹部到案，詢後依違反《刑法》詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌移請台北地檢署偵辦，警方初估三十多位被害人，被害金額六千多萬。

本案源於有被害人加入LINE社群，遭鼓吹下載App誆稱保證獲利、穩賺不賠，被害人遂依指示並與客服聯繫，以購買泰達幣為由，轉為儲值金購買股票，先後以名下玉山銀行帳戶臨櫃匯款二筆至詐團帳戶內，另與三名假幣商真車手現金面交共6次，總計遭詐騙1‚820萬2千元。

經警方共組專案小組查知某交易所負責人及執行長等人透過交易所作為掩護，將地下匯兌非法所得，使用虛擬貨幣等洗錢管道隱匿金流，車手收取上游派發贓款後使用「幣商」名義向被害人面交使其陷於錯誤，將現金交付予車手，並將USDT轉至詐欺錢包轉移至境外，藉此製造金流斷點，以避免警方追查。

本案經過多次查緝行動，警方前往台北市、新北市、新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣等地，當場查獲許姓主嫌在內之多名詐欺集團幹部到案，並查扣證物。詢後依違反《刑法》詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌移請北檢偵辦。

責任編輯：呂美琪