【大紀元2024年12月25日訊】（大紀元記者袁世鋼台灣台北報導）越南銀行人頭帳戶洗錢集團主嫌李男，自2022年起協助線上博弈網站收受賭金、儲值遊戲點數、洗錢，他於2023年10月間起將機房改為居家辦公模式，透過林姓友人租用2處民宅，放置擺放電腦、手機等設備，遠端遙控無人機房，2年間洗錢逾142億元；25日遭檢方起訴。

起訴指出，李男自2022年1月間起出資成立洗錢集團，專門以越南的人頭銀行帳戶，協助博弈網站收取賭金、儲值遊戲點數、洗錢，直到2023年10月間，他將洗錢機房改為「居家辦公」模式，以每月3萬元為代價，請友人林男出面租賃高雄市三民區2處公寓大廈，在其中裝設網路、擺放電腦等設備，實現無人化機房。

一家專門提供「金流API」串接技術（在網站上直接嵌入支付、儲值功能）的科技公司得知後，便主動加入該集團，負責提供相關技術系統進行收付賭金、儲值博弈遊戲點數等業務。該集團平時利用電系統自動操控洗錢，只有在系統入單、出單失敗時，才會手動操作系統回調上分或更換執行匯款的越南銀行人頭帳戶。

此外，當賭博網站要求取回不法所得時，該集團便操作系統以人頭帳戶匯款至賭博網站指定的越南銀行帳戶，或協助將下發款項轉換成泰達幣，存入賭博網站指定的電子錢包。

警方今年3月27日先破獲2處無人機房，並拘提機房成員及共犯12人到案說明，同年7月、8月間再分別拘提李男、系統商到案。經統計，該集團2年多來已洗錢至少達越南盾10兆9,977億4,624萬餘元（約新台幣142億2,735萬餘元），李男從中不法獲利高達8,060萬元。

高雄地檢署25日偵結，認定李男涉犯《組織犯罪防制條例》發起犯罪組織、招募他人加入犯罪組織及洗錢、賭博等罪；其餘17名共犯則涉犯參與犯罪組織、洗錢、賭博等罪，依法起訴。◇

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