【大紀元2024年12月13日訊】（大紀元記者陳晨加拿大溫哥華編譯報導）近日，道明銀行（TD）提交了一份民事訴訟，涉及一起近百萬元的詐騙案。

根據BIV的報導，詐騙者盜用受害人身分信息在素里的一家道明分行開立了一個虛假的銀行帳戶，隨後，以道明銀行客戶服務代表的名義，向受害人郵寄信件，並聲稱將提供一筆高達200萬元的信用額度。

受害者收到信後，通過電話和短信與詐騙者聯繫。詐騙者則冒充道明代表，指導受害者將資金存入詐騙帳戶。受害者最終從其在RBC銀行的帳戶中提取了一張價值968,598.06元的銀行匯票，並存入該欺詐帳戶。最後，詐騙者通過多筆轉帳交易，將這一詐騙帳戶中的資金悉數轉移。

詐騙者先將資金轉移至道明其他帳戶，其中包括Novesto Innovative Solutions Inc.和Apex Commerce Inc.兩個公司的道明帳戶。此後，Novesto的公司帳戶將20餘萬元陸續轉入RBC，BMO和CIBC的個人帳戶。

目前，道明銀行可能已從其內部帳戶追回了部分詐騙款項，並試圖通過此次民事訴訟，追回被轉移至其他銀行的20餘萬元款項。

據了解，道明銀行對RBC，BMO和CIBC三家銀行同時提起訴訟，原因是這三家銀行目前仍保留了欺詐款項。同時，道明還起訴了溫哥華的Entercan移民服務公司，由這家公司的唯一董事Mehri Bani持有的RBC帳戶，接收了約3萬元的資金轉入。Monireh Ghaderi也在被起訴之列，她持有的BMO和CIBC帳戶，分別接收了約9萬和8萬餘元的詐騙款項。

道明要求這些被告立即將資金轉回，或將資金支付給法院，並尋求法院命令，禁止上述三家銀行支付涉及詐騙的資金，同時提供相關帳戶所有銀行紀錄。

目前，所有指控尚未在法庭上得到證實。道明銀行也沒有透露詐騙者使用了何種身分證明，成功開立了詐騙帳戶。◇

責任編輯：李盈