【大紀元2024年11月15日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）隨著加密貨幣市值不斷攀升，吸引了大量投資者。然而，詐騙和洗錢活動也越發猖獗，尤其是隨著人工智能和深度偽造技術的發展，詐騙手段日益精巧。不法分子常常偽裝成可信的項目或人物，以獲取受害者的信任並騙取資金。

今年2月，何晶晶（Jingjing He，音譯）和王玉（Yuk Wong，音譯）被指控涉及洗錢、詐騙和電匯欺詐等罪行。上週三（11月6日），何晶晶在紐約東區聯邦法院提出認罪申請，並將在未來的法庭聽證中接受審理。

根據起訴書，何晶晶、王玉與同夥共同策劃並實施了一項洗錢計畫，將來自詐騙受害者的資金存入他們控制的銀行帳戶，並迅速將這些資金轉移至其它帳戶，掩蓋其非法來源。他們開設的銀行帳戶通常在收到資金前數週才開立，且帳戶活動單一，主要用於接收和轉移詐騙資金。最終，這些資金被轉移至美國境外的銀行帳戶，而相關帳戶通常在幾個月內即被關閉。

此外，兩名被告還被指控偽造合同文件，旨在掩蓋這些資金的非法性。這些所謂的合同和商業交易文件實際上是偽造的，並且用來混淆受害者與執法機構的追查。

受害者的經歷

2022年6月，受害者1與一名自稱為Arlena的人開始在臉書和WhatsApp上交流。該人聲稱自己在一家香港公司工作，該公司獲得了一份合同，為一家名為Priviumex的新加坡加密貨幣交易所提供數據備份服務。

Arlena隨後告訴受害者1，自己在執行數據備份過程中注意到，Priviumex的一位客戶在三個帳戶中擁有超過1億美元的加密貨幣。Arlena表示，她告訴了老闆這位客戶的持有情況，老闆建議他們跟隨該客戶的交易模式，以期在加密貨幣市場中獲利。

Arlena提到，她和老闆都在Priviumex投資了5萬美元，並成功獲得了13%的利潤。隨後，Arlena還發送了顯示自己獲得140萬美元利潤的截圖。

受害者1開始對該投資產生興趣，並要求Arlena代表自己進行交易。然而，Arlena拒絕了，並發送了一個鏈接，讓受害者1下載Priviumex的移動應用程式，並將Coinbase帳戶與Priviumex帳戶連結。

偽造合同與簽名

受害者在註冊Priviumex帳戶時，提供了一張自己的駕駛執照照片。隨後，Arlena將受害者1介紹給一名所謂的Priviumex客戶服務代表，該代表將協助他進行交易。服務代表隨後指示受害者1將投資資金匯入多個美國銀行帳戶。

2022年7月27日，受害者1被指示將資金匯入名為Lucky XC Trading Inc.的公司銀行帳戶，該帳戶由何晶晶和王玉控制。在這筆匯款之前，Lucky XC帳戶的餘額僅為100美元。最終，受害者1匯了兩筆合計30.1萬美元，這筆資金被轉入由一位英國註冊個人控制的UKDE Limited帳戶。

在此之前，UKDE接收了一份所謂的「購買合同」，該合同聲稱記錄了Lucky XC向受害者1銷售5,000件「衣物」的交易。受害者1表示從未見過該合同，儘管合同上的簽名與他駕照上的簽名幾乎完全相同。但受害者1強調，他在2022年起不再以這種方式簽署文件。經過執法人員審查受害者1的銀行記錄後，確實發現簽名有顯著變化。

隨後，UKDE還收到另一份所謂的「國際貿易合同」，該合同聲稱Lucky XC向受害者1銷售一萬單位「運動服」和「運動鞋」，總價為30.1萬美元。受害者1同樣否認見過並簽署過該合同。

2022年8月，受害者1再次電匯40萬美元至Lucky XC帳戶，另一名受害者也匯款5萬美元。隨後，Lucky XC帳戶將44萬9,180美元轉帳至UKDE帳戶。UKDE再次收到一份所謂的「購買合同」。

在這些匯款後，受害者1無法訪問存在Priviumex的資金。他被Priviumex的客服代表告知，只有在支付10%的罰金後，才能取回自己的資金。Arlena提供了一個銀行帳戶供受害者1匯出該罰金，最終受害者1電匯了近21萬美元。

匯款後，Arlena告訴受害者1，可以將一部分資金退還給他，但條件是他同意再次匯更多款。此時，受害者1終於意識到自己被騙，並停止與Arlena的聯繫。

其他受害者案例

同一時期，另一名受害者2在Instagram上與一名自稱Lisa的女性聊天。該女性聲稱自己住在新加坡，並指導受害者2下載名為Bitget的加密貨幣應用程式，以便加快交易、更快實現利潤。

受害者2將22萬美元匯入同樣由何晶晶和王玉控制的Lucky XC帳戶，隨後這筆資金被轉移到加州的一個註冊銀行帳戶。

當受害者2要求提取資金時，卻被告知需要支付額外的30萬美元以「驗證」身分，因為 據稱Bitget平臺發生了安全漏洞。此時，受害者2意識到自己成為了詐騙受害者，並未繼續支付該費用。

責任編輯：陳玟綺