【大紀元2024年11月14日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）一名加州華裔男子陳欽亮（Qinliang Chen，音譯）近日在波士頓被判處15個月監禁和兩年監管。去年2月他承認「共謀洗錢罪」，參與了一個複雜的國際洗錢和販毒組織，並在其中擔任「現金速遞員」。

去年5月，來自麻州、羅德島州、紐約州和加州的12名華人因涉嫌參與由張金華（Jin Hua Zhang，音譯）領導的複雜國際洗錢和販毒組織（殺豬盤）而受到指控，陳欽亮是其中之一。

根據指控文件，這個販毒洗錢網絡起初於2021年在大波士頓地區被發現，但隨後擴展至美國和海外。調查人員追查資金流向，發現了從張金華組織到香港、中國、印度、柬埔寨和巴西等地的洗錢路徑。經查明，張某有償為毒販洗錢，並為其它非法企業洗錢。此外，他們的地下銀行還為客戶提供非法「現金轉銀行支票」服務，一年內涉及約5,200萬美元的資金轉移。

該案調查始於2021年5月，一名同夥因借高利貸無法償還而與聯邦調查局合作，引導了一次成功的臥底行動。FBI的團隊與張金華多次交易現金，並通過錄音和錄像取證。張金華每天洗錢數額可達20萬至30萬美元，有時甚至高達50萬美元。

陳欽亮擔任張氏組織的「現金速遞員」（也稱「錢騾」）。2022年8月和9月，他被派去代表該組織到佛羅里達州的一個會議地點，分別向一名合作證人交付12.5萬美元和16.1萬美元現金。陳此前曾在奧蘭多國際機場試圖攜帶超過9.9萬美元現金，通過安檢時被攔下。

該組織的頭目張金華於去年9月認罪，預計於2025年1月被判刑。該案曝光了一個龐大的國際犯罪網絡，牽涉到洗錢、身分欺詐、非法交換貨幣和毒品分發等活動。張金華的團夥利用「殺豬盤」手法騙取超過200人、約1,800萬美元。詳見大紀元報導《FBI成立假洗錢團隊 揭開殺豬盤騙局幕後黑手》。

責任編輯：黃小堂#