【大紀元2024年01月29日訊】（大紀元記者常懷仁台灣台北報導）刑事局29日表示，分析遭詐騙資料後產出詐騙集團網銀轉帳水房情資，於今年1月23日執行「斷投專案」，查獲新店角頭古嫌為首的詐欺轉帳水房，並拘提古嫌等5人到案，移送嘉義地檢署偵辦，除古嫌以10萬交保並限制出境外，其餘四人皆被飭回。

警方表示，本案被害人遭詐騙後匯入指定之銀行帳戶，均是以人頭成立之空殼公司或企業社名義所申請；該詐欺洗錢集團以「網路銀行」經約3層轉匯，最後將贓款轉帳至香港境外金融帳戶進行洗錢。

警方指出，經追查後鎖定新店角頭古嫌為首的轉帳水房，以「機動轉帳水房」模式，使用網路銀行轉帳、匯兌美金後，再轉帳至香港銀行帳戶，其中一位被害人財損金額達1,500萬，另一位則損失5百萬，經蒐證完備後，於新北市、新竹縣、嘉義縣等地拘提古嫌等人到案。

警方指出，現場查扣開山刀、電擊器、現金、存摺、提款卡、涉案人頭公司大小章、大麻等贓證物，依《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》、《毒品危害防制條例》及《組織犯罪防制條》等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方說明，機動轉帳水房特性是在任何地方都可以進行轉帳，透過移工人頭門號躲避查緝，兌換外幣後轉帳至境外帳戶，且交易過程沒有出現面交車手，這會增加警方查緝難度。

最後，刑事局呼籲，民眾請勿聽信詐騙集團以假投資或各類話術而交付金融卡、帳戶、財產，如電話中提及兌換虛擬貨幣、監管帳戶、匯款及抵押房產等行為就是詐騙，請民眾提高警覺，若有疑慮可撥打165查證。

責任編輯：陳玟綺