【大紀元2023年08月22日訊】（大紀元記者常懷仁台灣台北報導）刑事局22日表示，有犯罪集團假冒電商平臺或銀行客服，誘騙被害人依指示操作ATM轉帳至蝦皮虛擬帳戶，總財損金額逾1,300萬元，警方在今年6月至7月間拘提羅姓主嫌等5人到案，全案依組織犯罪、詐欺等罪，移送新北等地檢署偵辦，羅嫌及張姓犯嫌遭羈押禁見，其餘共犯以數萬元交保。

警方發現，去年6月至11月間遭警示金融帳戶，以蝦皮虛擬帳戶遭警示比例最多，達五成以上，計有6,600餘個虛擬帳戶，且多數涉及「解除分期付款」手法詐欺金流。

關於手法，警方調查後發現，詐團虛設人頭公司、企業社，向電信業者申辦數萬筆人頭門號，作為接收蝦皮帳號簡訊認證碼使用；另透過蝦皮身分驗證漏洞，以假交易方式創立數萬個虛擬銀行帳號，接收被害人匯款並集中至蝦皮錢包後，運用轉匯加密貨幣（泰達幣USDT）的方式洗錢。

警方在今年的6月9日、6月13日、7月7日在新北、台中等地區查獲，並拘提羅姓主嫌等5人到案，並查扣貓池主機34台、電話SIM卡、電腦主機、筆電、現金19萬餘元、手機、門號申請書等贓證物。

警方向電信公司建議，針對企業大量申租門號時，應就其租約及其使用目的加強審核，以嚇阻電信門號遭不法集團使用。此外，應與國內電信業者合作，針對註冊門號身分加強驗證，避免淪為詐騙集團創造虛擬帳戶洗錢之溫床。

最後，警方也提醒民眾，若接獲自稱電商平台或銀行客服來電，並以「預設扣款設定錯誤」或「帳號升級設定錯誤」等理由，要求前往ATM操作解除設定，或要求匯款至「8229225200」或「9225200」開頭虛擬銀行帳號，絕對是詐騙。◇

責任編輯：鄭樺