【大紀元2023年07月01日訊】（大紀元記者楊帆澳洲悉尼編譯報導）一名西悉尼女子是涉嫌國家殘障保險計劃（NDIS）欺詐案的中心人物，涉嫌欺詐價值1,130萬澳元。NDIS部長肖頓（Bill Shorten）稱，這種欺詐行為 「不是小偷小摸，而是有組織犯罪」。

據澳洲新聞網報道，聯邦政府新成立的調查小組清晨突擊檢查了四家服務提供商後，一名西悉尼的女子成為NDIS欺詐案的中心人物。

週四（6月29日），欺詐融合專案組（Fraud Fusion）成員突襲了位於Casula、Potts Hill和Liverpool的涉案地點，繳獲了幾箱文件、手機、電腦、銀行文件和其他證據，據稱這些證據顯示，在過去五年中，針對NDIS的欺詐行為總額高達1,130萬澳元。

「從澳洲最脆弱的人群中偷竊是令人厭惡的。」NDIS部長肖頓表示。

這名54歲的女子在5月份引起了國家殘疾保險局欺詐調查部門的注意。

Operation Ivory行動的建立是為了調查該女子對悉尼西部四個註冊和未註冊的服務提供者的控制。

調查人員將指控約40%的索賠資金用於投資房地產、以現金形式提取，或存在該女子控制的銀行帳戶中。

消息人士稱，該網絡幫助參與者獲得虛假的NDIS資格，要求獲得未提供的支持，並對所提供的支持進行過度索賠。

調查人員將指控該網絡從事可疑的金融活動，提取的現金超過110萬澳元。

據稱，一家銀行的閉路電視錄像拍下了這名女子與一名男子一起前往分行，從她的商業帳戶中提取3萬澳元。

還有其他證據表明，該女子的同夥在31個場合提取了大量現金，總額達80萬澳元。

專案組將指控該女子控制該同夥的NDIS供應商業務，並利用他來避免被發現。

週四早上6點，專案組向這四個地方派出了小組。

發言人說：「這項活動沒有對社區造成直接威脅，」他補充說：「由於這是一個正在進行的事件，不適合進一步評論。」

在卡蘇拉（Casula），調查人員敲門並向該女子送達了搜查令，然後沒收了三部手機、一台電腦以及一些銀行和商業文件。

第二組調查人員在一名65歲男子位於Greenacre的工作地址向其送達了搜查令，然後當著他的面在Potts Hill的一處場所查獲了一部手機、一台筆記本和一些銀行和支付記錄。

在卡蘇拉，調查人員在現場找到了一名50歲的男性嫌疑人。

他們查獲了兩個「凝膠噴射器」，一個USB記憶棒和一個含有iPhone數據拷貝的1TB的硬盤。

然後在利物浦（Liverpool）查獲了大量的文件、筆記本和企業的密碼。

消息人士稱，調查工作現在進入起訴階段，並將此事提交法院審理，其罪行包括對多個聯邦項目的犯罪行為，包括家庭日托、澳洲稅務局消費稅欺詐和避稅，以及違反《反洗錢和反恐融資法》轉移資金。

在調查過程中，專案組調查人員發現112名殘疾保險參與者與該女子及其網絡有關，他們的福利和獲得護理的機會一直是調查重點。

工黨政府於2022年10月成立了欺詐融合專案組，針對從NDIS中騙取超過2.9億澳元的欺詐者。

該工作組由15個政府機構組成，由7個機構組成的核心小組組成部門間委員會，由NDIA和澳洲服務公司領導，還有總檢察長辦公室、澳洲刑事情報委員會、澳洲聯邦警察、澳洲稅務局和DIS質量和保障委員會。

責任編輯：李子吟

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