【大紀元2023年12月01日訊】（大紀元記者柳晴加拿大溫哥華編譯報導）自卑詩省府3月30日頒布《來源不明財富令》(unexplained wealth order，簡稱UWOs)以來，本省於11月30日首次對一房屋資金來源提出質疑，要求屋主給出合理解釋。

該申請如果獲得法官批准，將從法律上迫使鹽泉島的兩位房主解釋他們用於購買該房屋的100萬元的來源。

據公共安全部長兼副檢察長范和富（Mike Farnworth）稱，本週還將有其他幾項申請提出，這也是加拿大首個此類法庭程序。

「不明財富令」是一項法庭命令，強制目標向當局透露獲得特定資產（通常是豪華汽車或房產）的資金來源。

業主涉證券欺詐案

該案涉及業主名爲Alicia Valerie Davenport（又名Alicia Lee）和Geordie Lee（又名Skye Lee），根據民事沒收處處長於8月25日提交的對他們的索賠要求，他們是鹽泉島斯圖爾特路435號房產的所有人。

民事沒收局局長稱，網上顯示這棟位於寧靜的鄉間小路旁房屋用作短租，部分資金涉及美國一宗重大證券欺詐案。

該負責人聲稱，Davenport於2017年11月3日以100萬元現金購買了這棟房屋，並將自己的職業列為「家庭主婦」。

局長稱，Davenport和Lee涉及股票欺詐，他們沒有其他合法收入來支持購買該房屋，該房屋目前以180萬元的價格掛牌出售。

據稱，該房屋部分或全部資金來自Roger Knox和Richard Targett-Adams策劃的非法股票交易計劃，他們經營著一家名為Silverton SA或Wintercap SA的瑞士資產管理公司和交易平臺。

這家瑞士公司是一家離岸空殼公司的一部分，這些公司隱藏了通過抽水拋售、安排進行非法股票交易的實際所有人。

二處房產面臨被沒收

這是民事沒收局對這對夫婦提起的第二起沒收訴訟。2019年，該機構對Davenport、Lee、 Beresford Estates公司以及後來的Vincent Manalastas 和Jay Lee提出索賠，要求沒收他們在鹽泉島貝克路391號的另一處房產。同樣，該索賠聲稱，嫌犯從空殼公司向Burrard Green City Builders 進行了七次電匯（共計746,806元），欺詐性股票收益被用於大規模翻新房屋。

該索賠案的所有當事人都提交了答辯狀，否認有任何不法行為，並以沒有證據為由要求法院撤銷此案。

此外，溫哥華證券律師Patrick Sullivan在答覆中指出，Davenport辯稱，在這一特定案件中，局長在沒有經過警方善意調查的情況下提起訴訟，因此屬於濫用程序。

在涉及財富來源不明令的最新索賠案中，涉案者尚未提交答覆。

2019年，Targett-Adams 承認犯有證券欺詐、共謀實施證券欺詐和洗錢罪。據美國檢察官辦公室稱，2020年，Knox承認犯有證券欺詐罪和共謀實施證券欺詐罪。

10月13日，據美國檢察官辦公室稱，Knox因其在欺詐案中的作用被判處36個月的聯邦監禁，該欺詐案產生了超過1.5億美元的非法收益，使許多隱蔽的受益人受益，但卻損害了普通投資者的利益。Knox最近在美國證券交易委員會針對與西溫哥華律師Fred Sharp有關的八名卑詩省被告提起的民事案件中作證，Fred Sharp面臨加拿大稅務局的逃稅調查和美國的刑事欺詐指控。

民事沒收要求是有爭議的，因為它不需要刑事定罪就能讓國家沒收資產。范和富在一份聲明中寫道：「作為《加強社區安全行動計劃》的一部分，我們通過了立法，在《民事沒收法》中增加了一個強有力的工具，即不明財富令。根據這項立法，我們將更有效地追繳不義之財，包括複雜的洗錢案件，在懷疑財富來自犯罪活動的情況下，迫使人們解釋他們是如何獲得財富的。」◇　　  

責任編輯：李盈