【大紀元2023年11月17日訊】（大紀元記者夏楚君澳洲悉尼編譯報導）新州打擊犯罪委員會（NSW Crime Commission）執行主任貝內特（Darren Bennett）表示，有組織的犯罪分子正在利用奢侈品洗錢並將資金轉移到海外。

新州警方週三（11月15日）透露，他們已通過Strike Force Tromperie打擊行動，沒收了數百萬澳元的名貴手錶和汽車，該行動的目標是打擊洗錢活動。

聯邦和各州的執法機構表示，隨著有組織犯罪分子通過奢侈品進行工業規模的洗錢活動，情況只會越來越糟。

悉尼一家高級珠寶精品店的經理對《悉尼晨鋒報》表示，確實有人帶著大筆現金來消費，「這是我永遠不會公開的事情」。

這位經理還透露說，「最近，在一次現金銷售之後，我手裡收到40萬現金。」

「所有大的精品店都有像銀行一樣的點鈔機。我個人認為，如果零售商對錢的來源產生懷疑，他們必須做出道德上的決定，向當局報警……但我們不是執法者，不是政府機構，我們是零售商。」

澳洲零售商協會會長、David Jones前首席執行官扎赫拉（Paul Zahra）說，零售業超過1萬澳元的大額現金交易 「如今已不正常」。

「在規章制度方面，報告可疑現金交易是一個灰色地帶。一些零售商確實會記錄超過1萬澳元的現金交易，這是一種良好的商業慣例，以備執法部門查詢」，扎赫拉說。他還補充說，總體而言，現金交易占澳洲零售額的比例不到10%。

《悉尼晨鋒報》採訪的多個聯邦和州打擊犯罪機構消息人士一致認為，悉尼已成為奢侈品洗錢之地，這些物品在蓬勃發展的二級市場上被轉售，而且往往利潤豐厚。

最近，澳洲邊境執法人員發現了一批路易威登、愛馬仕和香奈兒手袋，這些都是在澳洲購買的正品，資金疑似來自毒品交易。

反腐組織：犯罪分子通過購買奢侈品洗錢

全球反腐遊說組織澳洲透明國際（TIA）首席執行官摩爾（Clancy Moore）告訴《悉尼晨鋒報》，「犯罪分子利用犯罪所得，購買古馳手袋、勞力士手錶和珍貴藝術品的數量創下歷史新高」。

「這是一種洗黑錢的典型方式，往往躲過當局的監視，而企業卻對此視而不見。」

過去兩年，國內奢侈品行業蓬勃發展，吸引了大量全球品牌湧入，它們在悉尼和墨爾本開設了價值數百萬澳元的精品店。

新州打擊犯罪委員會執行主任貝內特說，包括愛馬仕Birkin包和勞力士手錶在內的大品牌是洗錢者最喜歡購買的物品。

它們不僅保值，而且有些還會隨著時間的推移而升值，特別是如果它們帶有精品店出具的原始收據和鑑定文件，就更能與充斥市場的 「超級贗品」區分開來。

這些高價值的名牌商品也很容易跨境運輸。在全球範圍內，轉售市場十分活躍，而銷售商的保密性則進一步掩蓋了究竟是誰在銷售這些商品。

不過，貝內特表示，去年，新州警方在打擊洗錢方面獲得了新的權力，允許針對沒有具體罪行的人鎖定目標並對其進行起訴。

責任編輯：宗敏青

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