【大紀元2023年10月27日訊】（大紀元記者夏楚君澳洲悉尼報導）澳洲聯邦警察（AFP）逮捕了一名中國籍男子，指控其涉嫌幫助有組織犯罪團伙設立虛假銀行帳戶，清洗從一個全球投資騙局中竊取的金錢，該騙局總計騙取超過1億澳元。

週三（10月25日），警方證實，這名37歲的中國籍男子是澳洲聯邦警察和美國特勤局（USSS）聯合開展的「威克姆行動」中（Operation Wickham）被捕的第七人。

警方突襲了該名男子在悉尼和墨爾本的住所，並指控其違反1995年《刑法》，兩次或多次地從事與清洗犯罪所得（價值超過1,000萬澳元）有關的行為，以及違反2006年《反洗錢與反恐融資法》，在未註冊的情況下提供匯款服務。

警方表示，這兩項罪行的最高刑罰分別為15年和2年監禁。

威克姆行動於2022年8月22日啓動，當時美國特勤局向澳洲的打擊網絡犯罪聯合警務協調中心（JPC3）發出警報，稱數百萬元的涉嫌詐騙資金正從美國轉移到澳洲的商業銀行帳戶。

JPC3的調查顯示，在一個全球投資騙局中，受害者被盜金額超過1.6億澳元，其中超過1億澳元通過長江換匯清洗或轉入虛假銀行帳戶，然後轉移到其它地方。

騙子通過操控合法交易平台MetaTrader的數據，讓受害人相信投資加密貨幣和外匯交易可以獲得高額回報。

利用中國公民和留學生 設虛假公司及賬號

在這一全球投資騙局中，居住在澳洲的中國公民或留學生成爲洗錢團夥利用的目標。

警方稱，這名被捕的中國籍男子在長江換匯工作期間，與境外犯罪集團建立聯係，並直接參與為洗錢組織招募稻草董事（Straw Directors）和虛擬帳戶持有人。

警方表示，洗錢組織利用居住在澳洲的中國公民、特別是留學生，註冊虛假公司、開設與虛假企業有關的銀行帳戶，然後通過長江換匯清洗被騙的資金。

聯邦警察調查行動指揮官費里（Kate Ferry ）表示：「迄今為止，由澳洲聯邦警察局領導的沒收犯罪資產特別工作組已扣押了澳洲銀行帳戶中超過2100萬澳元的資金，這些帳戶涉嫌清洗投資騙局的收益。」

自澳洲聯邦警察去年8月展開打擊投資騙局的「威克姆行動」行動以來，澳洲警方已逮捕了多名中國籍男子。

去年11月，澳洲警方逮捕了兩名年齡分別為24歲和17歲的中國籍男子。他們在試圖潛逃香港時，分別在悉尼和墨爾本機場被捕。

去年12月，澳洲警方在悉尼Pyrmont的一處住所內逮捕了兩名19歲的中國籍男子。

今年8月，澳洲警方逮捕了住在悉尼Burwood的一名34歲中國籍男子。

責任編輯：宗敏青

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