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一馬案(五):醜聞敗露 遭全球金融系統封堵

銀行凍結與「一馬」或「劉特佐」有關的資金流 只能以妻子名義用錢

據報導,劉特佐這艘在開曼群島註冊的遊艇Equanimity價值約2.5億美元,一馬案曝光後被扣。據悉,劉特佐逃難後利用妻子出面另外買了一艘遊艇,通過海路流亡。(SONNY TUMBELAKA/AFP via Getty Images)
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【大紀元2022年02月25日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)「一馬」醜聞案庭審週四(2月24日)進入第六天,前高盛集團東南亞負責人萊斯納(Tim Leissner)供稱,一馬醜聞案爆光後,他和劉特佐都遭到全球金融系統封堵,銀行一經查出資金流與「一馬」或「劉特佐」有任何關聯,就會凍結帳號,他只能用妻子的名義使用錢。

此前,萊斯納被要求向馬來西亞總理夫人羅斯瑪的慈善基金捐款,他說知道這筆錢一部分將被用來塑造總理形象、支持總理納吉(Najib Razak)在連任競選中當選。

高盛在準備項目時,納吉正在準備連任競選。萊斯納說,他們為此開了幾次會,劉特佐感覺納吉贏得選舉的把握不大,萬一輸了,這筆債券將陷入麻煩。

當時高盛手中持有「一馬」(1MDB)幾百萬美元的債券,高盛想儘快賣掉、擺脫亞洲的這些債券,而且擔心暴露高盛持有大量債券的情況,因此暗中與其它債券交換,當時高盛馬來西亞證券部的黃宗華也向劉特佐求助,問他能否幫著在馬來賣一些債券,尤其是找到與政府有關的買家。

與此同時,萊斯納與黃宗華還因回扣遲遲不到帳,愈發感到焦慮。由於擔心事情敗露,他不時刪除手機上的敏感短信,同時用「餅」「曲奇」為代號替代賄款和回扣說法,儘管如此,他仍然感覺不安心,時時擔心這些會被情報單位發現,成為自己的罪證。

萊斯納和劉特佐約定,第二部手機在緊急情況下才使用,但萊斯納說,劉特佐經常發簡訊給他的第二部手機追款。

他說,高盛兩度拒絕劉特佐成為銀行客戶後,他試圖幫劉特佐成為其它銀行的客戶,因此介紹了一個自己認識的銀行主席,對方要求高盛出示介紹信,於是萊斯納用欺騙的方式寫了封信,被高盛發現問題,高盛的法律團隊約萊斯納會面解釋這封信。

萊斯納說,他沒有向高盛的法律團隊和盤托出「一馬發展」騙局,但他次日就向高盛宣布正式退休,以便享受他作為合夥人的股權。那時他只能用妻子的名義使用錢,因為全球的銀行系統已開始展開調查。

一馬醜聞案於2015年初爆開後,金融體系開始封鎖劉特佐,但劉特佐手上仍掌握大把錢。萊斯納說,他離開高盛後,曾試圖幫劉特佐購買銀行,因為劉需要銀行付訂金和轉款。劉特佐不想再用美國銀行,擔心被美聯儲發現後凍結帳戶,所以改用歐洲銀行。

萊斯納說,他於2015年離開高盛後,幾乎所有的銀行也都封堵他的資金流,移動錢只能通過(看不出真正持有人的)空殼公司,但前妻Judy Chan那時不想用自己的空殼公司幫他。

賄賂成本至少一億美元

在前一天的庭審中,萊斯納作證說,1億美元是這個價值數十億美元的「一馬發展」騙局中做生意的成本。

他說,在一次會議上,劉特佐拿出一張紙在上面畫,詳細說明怎麼樣才能獲得政府批文。賄賂的名單有來自馬來西亞和阿布扎比(阿拉伯聯合酋長國首都)的官員。

他說,項目要獲得許可,需要時任馬來西亞總理納吉開綠燈,另外,「一馬發展」必須找到外部擔保人,項目才能向前推進,因此中東的擔保也不可或缺。

劉特佐是唯一能把這兩派人馬綁在一起的人。劉特佐說,這兩邊給的桌底錢「必須相同,看起來要相同」,而中東酋長那邊「低於1億美元的價格都叫不動」。一邊一億,這意味著至少要兩億元買通雙方。

最後劉特佐說,萊斯納和黃宗華也會「得到照顧」。萊斯納坦承,當時他聽到的反應是「有外快掙當然很高興」,儘管他在高盛的薪水已經夠高,「但我想賺更多的錢」。於是同流合污。

通過高盛高層人脈請克林頓出席

2010年,馬來總理納吉曾攜夫人羅斯瑪訪問美國,當時劉特佐找他通過高盛動用高層人脈,請來美國前總統克林頓出席羅斯瑪舉辦的「慈善晚宴」,並說與會者預計有前紐約市長彭博、紐約州長庫默、聯邦參議員舒默等紐約政要。

萊斯納認為這對高盛有利,可向市場表明高盛與馬來政府的聯繫緊密。他說,這場活動完全由劉特佐組織,他和黃宗華也都參加了晚宴。

此前他作證說,以他十多年在馬來積攢的經驗,他了解羅斯瑪對總理有相當的影響力,因此當劉特佐向他提出捐款「支持」羅斯瑪的慈善會以及為其子女在高盛謀職,他都儘量滿足,給足羅斯瑪「面子」。

該案週五將暫停審理一天,因為檢方沒有向被告的辯護律師移交15,500多份與萊斯納有關的文件,這引發了審判不公的責備。雙方週五將單獨(不在陪審團面前)討論此問題。◇

責任編輯:李悅#

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