【大紀元2022年10月27日訊】（大紀元記者柯瑞斯加拿大溫哥華報導）加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC） 最近宣布,溫哥華兩家華人房地產經紀公司因違反反洗錢規定（AML）而被罰款。

位於溫哥華的樂房美家地產經紀公司（LeHomes Realty）旗下的分公司萬嘉地產（LaBoutique Realty Ltd）近日被處以275,385 加元的行政罰款，這是該公司在今年第二次被處以此類罰款。

樂房美家公司的前身為新海岸房地產公司（ New Coast Realty），因多次違規曾被監管和受到處罰。監管機構在今年對其另一家子公司進行了罰款，兩次違規被罰款超過 50 萬加元。

根據 FINTRAC 的說法，萬嘉地產公司未能提交「在有合理理由懷疑交易與洗錢犯罪有關的情況的報告」。該公司還被發現未能提交超過 10,000 加元大額現金交易報告，並且沒有指定人員負責合規計劃。

在其他違規行為中，還存在「未能考慮其產品和交付渠道、地理位置或客戶和業務關係的洗錢或恐怖活動融資風險」。

另一家房產經紀公司Cathay Pacific Realty Ltd.被罰款 206,250 加元。 該公司沒有提交可疑交易報告，也沒有遵守規定。

FINTRAC 指出，根據《犯罪所得（洗錢）和恐怖主義融資法》，賭場、金融實體、貨幣服務企業、房地產經紀人和銷售代表以及其他幾個業務部門必須保留某些記錄、識別客戶、維護合規制度和向 FINTRAC 報告某些金融交易。

卑詩省反洗錢調查委員會（The Commission of Inquiry into Money Laundering in B.C）發現房地產交易容易受到洗錢的影響，儘管它沒有就此類活動對房價的影響程度做出任何結論。該委員會專員奧斯汀‧卡倫（Austin Cullen）在 6 月15 日的最終報告中提出的 101 項建議中，有 40 項與房地產直接相關。◇

責任編輯：李盈