【大紀元2021年09月07日訊】（大紀元記者周行多倫多報導）加拿大卑詩省一家華人經營的外匯兌換的地下錢莊，同時幫客戶把錢從中國匯來加拿大。因匯款受阻，店主被多名客戶告上法院，並導致生意被關閉。

據CBC報導，本拿比市（Burnaby）居民肖衛華（Weihua Xiao，音譯）仍在中國擁有資產，有時需要把錢轉出國。最近她發現自己被人告上了法院。

肖衛華在一份法院宣誓書中稱，她其實是一名受害者，經手把錢從中國匯出來時出問題的，是溫哥華低陸平原的另一名居民。

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中共政府將貨幣出口限制在每人每年50,000美元，在其它國家催生了一種交易市場，運營商幫客戶將財富轉移出中國，並收取費用。

起訴肖衛華的女子莎拉·吳（Sarah Wu）聲稱，她於2020年10月向肖在中國控制的銀行賬戶存入了134萬人民幣，但沒看到她應在加拿大收到的26萬加元。

肖否認了吳的指控，並指稱是吳試圖把這筆錢「走私出中國，但似乎被不知名的第三方或政府機構拿走或沒收了」。

肖衛華聲稱自己「從未建立過正式的貨幣兌換業務」，而是幫劉旭東（Xu Dong Liu，音譯）介紹顧客，並收取「小額佣金」。她只是不該向原告吹噓匯錢是安全的。

從中國匯款出來惹麻煩

CBC的報導稱，他們已經發現至少8宗針對劉旭東和她的丈夫董嘉華（Jiahua Dong，音譯）的訴訟，涉及因違反兌換協議導致高達100萬美元的損失。

最近的一宗訴訟案，是由一名「家庭主婦」於8月提交的。她聲稱，她與這對夫婦簽訂了合同，在2019年將50萬加元從中國轉移到加拿大，但卻從未收到她的錢。

上個月，卑詩省最高法院的一名法官命令，劉旭東和董嘉華向另一名索賠人支付641,981.81加元，以彌補2019年「貸款」的本金和利息。

在另一宗個案中，經營一家餐廳的編號公司聲稱，已與劉和董達成一項協議。他們因病毒大流行導致現金短缺，要從中國借50萬加元，幫助支付員工工資。

該索賠通知指控劉和董違反了支付215,000加元現金的協議條款，並把自己藏起來，「與外界隔絕」了。

數宗訴訟涉及董嘉華位於列治文的公司Jingdinglai Holding，該公司在加拿大金融交易和報告分析中心 （FINTRAC）註冊為貨幣服務企業。

CBC的報導稱，該公司看起來像是已經倒閉，其電話號碼直接自動回覆，沒有機會留言。一個顯示「貨幣兌換」的霓虹燈顯示牌沒亮燈，其下面掛著一個待租通知。在隔壁工作的一名女士稱，她看到很多人來找業主，有些人甚至在人行道上哭了起來。

責任編輯：岳怡#